资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 温馨提示：1、空头支票指出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票。2、要构成票据 ...
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、变造金融票证罪中，犯罪行为包括了伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，还包括了伪造信用卡的行为 规制身份信息犯罪也是打击网络犯罪的需要。 网络金融犯罪已经不再需要金融票据、金融凭证，也不需要一张有形的信用卡，而只需要身份信息，主要是身份证号码和个人 ...
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对象。一些文章中提出，伪造、变造金融票证罪的犯罪对象包括：汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、银行结算凭证、信用证或者随附单据、文件、信用卡。但是这些文章均未对该犯罪行为中被伪造、变造的金融票证这些犯罪所生之物是否属于犯罪对象，这些伪造、变造的金融 ...
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种情况尚存争议。因为新的借款具备一般借款法律关系完整的要素，例如借据，收据以及汇款凭证，只是用途为归还先前的借款法律关系，似乎缺乏公权力干预的法律依据。但实际上，该种方式相比于以上重新出具债权文书的情况，只是在汇款层面流转了一次，出借人新的债款的本金实际上就是先前经过高额利息后的过高数额， ...
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这张借贷关系也不会受到法律的保护，没有法律效力。二、法院是否支持这样的诉讼要求?银行汇款凭证并不等于借据。借据是指借用人借用别人钱、物时，所立的、由出借人保存的字据，也是反映着彼此存在债务债权关系的证据。银行汇款凭单虽然能够反映体现王某与罗某之间曾经有过20万元的金钱往来，但该款项到底是 ...
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双方之间存在借贷合同关系谈话进行录音;寻找能证明你们之间存在借贷合同关系的证人等。 第二，在协商不成时，向汇款银行所在地或者被告住所地人民法院起诉，请求法院向该银行调取该汇款凭证，并要求对方还款。 第三，关于对方下落不明的问题，1991年7月2日，最高人民法院《关于人民法院审理借贷 ...
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双方之间存在借贷合同关系谈话进行录音;寻找能证明你们之间存在借贷合同关系的证人等。 第二，在协商不成时，向汇款银行所在地或者被告住所地人民法院起诉，请求法院向该银行调取该汇款凭证，并要求对方还款。 第三，关于对方下落不明的问题，1991年7月2日，最高人民法院《关于人民法院审理借贷 ...
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而方某竟翻脸不承认曾向胡某借过钱，反要胡某拿出证明欠款的借条。胡某只能向法庭提供微信聊天记录，以及银行汇款凭证等证据间接证明借贷关系。 庭审中，方某对汇款事实没有异议，但辩称，胡某汇出的一万元是归还自己之前借给胡某的钱款，自己从来没向胡某借钱。同时，方某认可与 ...
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本案银行汇款能否属民间借贷案情：老陈于2008年2月18日通过中国农业银行存入老郑银行帐号人民币30000元。老陈之子与老郑之女于2007年7 第二种观点。其理由如下：无折存款回单在法律上通常是存款人向被存款人履行义务的凭证，并不必然反映存款人与被存款人之间有债权债务关系。该义务产生的法律关系既有可能 ...
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使用的名字、代号能够吻合，这些细节与被告人及同案关系人的供述、相关银行转账凭证、账户明细、公安机关在抓获本案被告人时当场扣押的流转单、相关鉴定意见等 的规则进行事实推定。公诉机关针对指控的诈骗事实，当庭出示了被害人提供的银行汇款凭证及涉案诈骗团伙指定银行账户的明细清单，从账户明细清单可以看出，涉案指定 ...
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