向法院起诉，否则止付令失效；诉中财产保全对账户最长有半年的冻结期，期满法院可根据申请人要求决定是否延期。虽然一般认为见索即付保函整体上有 的责任，从而在一定程度上给予受益人救济。 因此如果反担保保函适用URDG758，我国银行作为反担保保函下担保人，在发生符合URDG要求的不可抗力情况下，反担保保函也 ...
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投资做生意。由于中国警方出色的工作，作案者的洗钱阴谋最终没有得逞。新加坡高等法院将冻结的87 万美元判归中国银行。 （二）携带毒资潜入中国境内洗钱。中国的 该公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83 万元人民币。秋怡公司在香港将港币汇入章某的银行账户，章某达到了非法转移资金的目的，使走私获得的赃款通过银行 ...
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审理信用证欺诈案件应注意的问题 信用证是国际贸易的主要支付手段，进口商常以欺诈为由向法院申请冻结或止付信用证。由于基础交易与信用证交易是两个不同的法律关系，法院裁定或 ：（１）向受益人付出现金；（２）把议付款划入受益人账户；（３）付给受益人指定的第三人银行账户；（４）根据受益人要求开出支票；（５）偿付 ...
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英美法上均适用「追查原则」（tracing rule）解决，例如出售担保标的物所得之金钱存入银行账户者，若经适当方法可认定系担保标的物之收益时，则仍为担保标的物效力 担保物，得声请解除其冻结效果；于声请被驳回时，则应给予适当之保护，又重整财团之管理或处分损及担保权人之利益时，应经法院之同意，再者，担保 ...
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等债权。据此推论，在错误转账情形，错误汇款人的货币所有权转化为受款人针对银行的存款债权这一原物之变形物，故基于破产法上“不得将他人财产据为己有”与“不得期待债务人 的其他进账和出账记录相区分，也具有特定化表征。本案裁定以受款人账户被法院冻结且无其他款项进入为前提，采纳的是上述第二种特定化标准。文章源自 ...
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近日接到很多咨询法院查封、冻结期限，感觉这方面规定甚多，很多人均不了解最新的法律规定，为答疑解惑，在此统一回复如下：查封、保全冻结财产对实际审判工作意义重大。特别是查封账户、银行存款，原规定期限半年，很多时候一审还没有审理完毕就面临续封的问题，更不用说有的案件 ...
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同泰皮革有限公司执行转破产清算案（一）基本案情浙江省安吉县人民法院（以下简称安吉法院）执行局在执行浙江安吉同泰皮革有限公司（以下简称同泰皮革公司）作为被执行人 公司整体业绩持续亏损，生产经营管理陷于停滞，无力偿付供应商货款，银行账户和主要资产处于被冻结、抵押或查封状态，应付债券不能按期付息，“11超日 ...
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被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和 万元、房屋及设备作价2105万元，并未根据相关会计师事务所的评估报告作价。一审法院根据福建金石公司2006年5月31日资产负债表，以其中载明固定资产原价44042705.75 ...
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，其担保数额最低限额为财产保全数额的10%；申请冻结银行存款、债券、股票账户内的资金或者股票、基本账户类的资金的，担保最低限额为20%；申请对 完善司法透明的实践探索与制度完善.万鄂湘.司法解决纠纷的对策与机制：全国法院第十九届学术讨论会获奖论文集[M].北京：人民法院出版社.2007年12月第1版， ...
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，由检察人员、见证人和被扣押物品持有人在密封材料上签名或者盖章，并且冻结相应的账户。启封时应当有见证人或者持有人在场并签名或者盖章; (三)对录音带、录像带 办案部门开具收据。 第二十八条 对扣押款应当逐案设立明细账，并及时存入指定银行的专用账户，严格收付手续。 第二十九条 对扣押的实物应当建账设卡， ...
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