性质) 。 (二) 欧盟各国 1. 最终受益所有人的认定方面。 2015年6月26日通过的欧盟反洗钱4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和 ...
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性质) 。 (二) 欧盟各国 1. 最终受益所有人的认定方面。 2015年6月26日通过的欧盟反洗钱4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和 ...
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性质) 。 (二) 欧盟各国 1. 最终受益所有人的认定方面。 2015年6月26日通过的欧盟反洗钱4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和 ...
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性质) 。 (二) 欧盟各国 1. 最终受益所有人的认定方面。 2015年6月26日通过的欧盟反洗钱4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和 ...
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性质) 。 (二) 欧盟各国 1. 最终受益所有人的认定方面。 2015年6月26日通过的欧盟反洗钱4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和 ...
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性质) 。 (二) 欧盟各国 1. 最终受益所有人的认定方面。 2015年6月26日通过的欧盟反洗钱4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和 ...
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性质) 。 (二) 欧盟各国 1. 最终受益所有人的认定方面。 2015年6月26日通过的欧盟反洗钱4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和 ...
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罪收益融合到其他合法生意或者先前的正当积累中，完成黑钱的漂白清洗过程。 在洗钱过程中的不同阶段，犯罪分子都充分利用现代科技手段以及国家在金融管理方面的漏洞 、购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。 6、利用发展中国家监管不 ...
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来源的行为。 随着经济全球化的发展，跨国经济犯罪和有组织犯罪日益增多，国际洗钱现象愈演愈烈，已经成为一些犯罪分子掩饰罪行的重要手段。在我国，随着市场经济的发展 罪侵犯的客体比较复杂，它包括国家金融的管理制度和社会治安管理秩序。洗钱犯罪是近年来伴随着毒品犯罪、黑社会性质等有组织犯罪在世界范围内日益猖獗的 ...
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（先行犯罪）就是被一国或地区刑法规定为其犯罪所得及其产生的收益可以成为洗钱犯罪的行为对象的那些犯罪。全国人大常委会于1990年12月28日颁布了《 罪名；走私犯罪包括了刑法分则第三章第二节“走私罪”的全部10个罪名。因此，“洗钱”罪的上游犯罪实际上包括了上述的25个特定犯罪。可见修订后的刑法明确扩大了 ...
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