自动柜员机上进行电子资金划拨或者自动取款，以及使用银行卡在网上银行进行资金划转，整个过程均只有电子记录，且只有银行单方面的电子数据记录。这种电子资金划拨的电子数据 1）经过公证的电子证据的证明力大于未经公证的电子证据； （2）在正常业务活动中制作的电子证据的证明力大于为诉讼目的而制作的电子证据； （3 ...
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业务，以回避资本金比例限制，提高智力和劳务收入服务，以期获得综合的平均利润。商业银行及金融业混业经营与服务是市场经济深化和全球金融一体化的必然要求。[2]1999年 双向实地划转的业务。B、银证通。也称存折炒股，是将证券公司与银行的电脑系统互联，投资者可以到银行开户，使用电话银行、网上银行等远程终端 ...
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取证模式[J].山东警察学院学报,2012(3). {3}郭晓航.网络游戏中盗窃案件的侦防对策[J].法治与社会,2010(3). {4}高辉.我国网上银行诉讼案件特点、成因分析及防范对策[J].湖南公安高等专科学校学报,2010(1). {5}任国库.网络盗窃案件中的问题研究[J].法治与社会, ...
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等各项业务之中，其作案手段五花八门，有利用电脑伪造金融结算凭证的，有利用电脑系统偷支储户存款的、有修改电脑程序盗取库款的等等。随着网上银行的开办 金融系统职务预防的认识与思考》中南工业大学出版社，2001年 4、《中国农业银行违法违纪典型案例选编》 2002年 5、《忏悔之声》中央金融纪工委驻济南金融 ...
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网络业的兴起带来对信息的狂热追求，其中蕴含的巨大商机培植了一大批专门从事网上调查业务的公司。只需支付低廉的费用，任何机构和个人都可以获取他人详细的个人 以及《未成年人保护法》、《妇女权益保护法》、《残疾人保护法》、《统计法》、《银行管理暂行条例》等单行法规中都有关于隐私权保护的零散规定。但目前对公民 ...
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但SWIFT系统仍然是一个相对封闭的系统，它主要运用于银行间的资金往来。随着网络技术的进步，网上银行服务越来越有可能与SWIFT系统融合在一起。 第三是 运用于跨国贸易的支付，如果不能进行有效的跨国金融合作，那么对于通过网络银行进行的信用卡跨国支付进而完成洗钱活动的行为，将无从下手。第五，根据洗钱手法 ...
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网络业的兴起带来对信息的狂热追求，其中蕴含的巨大商机培植了一大批专门从事网上调查业务的公司。只需支付低廉的费用，任何机构和个人都可以获取他人详 细的个人 以及《未成年人保护法》、《妇女权益保护法》、《残疾人保护法》、《统计法》、《银行管理暂行条例》等单行法规中都有关于隐私权保护的零散规定。但目前对公民 ...
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网络业的兴起带来对信息的狂热追求，其中蕴含的巨大商机培植了一大批专门从事网上调查业务的公司。只需支付低廉的费用，任何机构和个人都可以获取他人详细的个人 以及《未成年人保护法》、《妇女权益保护法》、《残疾人保护法》、《统计法》、《银行管理暂行条例》等单行法规中都有关于隐私权 保护的零散规定。但目前对公民 ...
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国际贸易向买方市场形式转变以及向全球化方向发展，出口竞争日趋激烈，国际保理业务得到了迅猛发展和大规模应用，据联合国贸发中心1998年的统计数据，在国际贸易 客户协商来确定价格；再者，我国商业银行当前开展国际保理业务要把握技术手段上的高起点，即采用国际先进EDI系统和网上交易手段，这样一方面可加强与国外 ...
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时1563号147页）。对此判例，日本学者基本持支持态度。[148] 本文认为，银行业务因具有自身的特殊性，除非符合我国刑法中洗钱罪或赃物犯罪的构成要件， 服务的网络经营商，通常也不应承担帮助犯的责任。因为，如果期待网络服务商对网上的信息进行严格控制的话，结果或许意味着对私人信息检查、阅览的一种过重的 ...
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