的合作平台银银平台，一来可以弥补自身的服务网络不足，二来可以吸收别人的结算资金为己所用。 久而久之，兴业银行发现了商机。一些中小金融机构资金来源比较稳定 总行管理的格局。这样更容易在总体上把控授信规模、控制风险。 一位股份制银行风险政策部总经理指出，该行已经成立了资产管理部，但距离专营的事业部还有很多 ...
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中的资金。 该类案件多数由知名奢侈品牌公司发起，指控我国银行的境内客户从事知识产权侵权行为，制造并通过网络在美国销售假冒知名商标产品，相关收益汇回我国境内。 存款等协助执行义务，并面临蔑视法庭处罚、甚至直接被诉的风险；另一方面，银行为规避或控制在美风险而采取的措施，又使自身面临国内法障碍和客户诉讼风险 ...
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风险控制二个大类：前者的主要指标包括总资产和总负债占GDP 的比例；分支网络和部门就业的市场份额；合同债务和债权的市场份额；作为做市商在债务、 《西部金融》2012 年第 1 期。 [32]黄德龙等：《中美监管机构对商业银行风险评级的比较研究》，载《金融论坛》2006 年第 1 期。 [33]徐超：《 ...
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数量正在减少，取而代之的是自动提款机（ATM），甚至是安装在笔记本电脑中的网络银行服务系统（ONLINE-BANKING）。 证券交易的网上运行，将股票交易大厅变成了 ，选择经营业务。如果金融机构选择了某种业务，经营失败而造成损失时，风险就要由他们自己承担，政府不替它承担。相反，金融机构经营什么业务不 ...
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活动中出现的违规担保纠纷，依法规范借贷和担保各方行为，避免财政金融风险传递波及。要加强与银行、证券、保险等金融监管部门的协调配合，确有必要时，可 引发的侵害金融债权纠纷案件，保护金融债权人合法的财产和信息安全，维护国家金融网络安全和信息安全。 五、深化能动司法理念，全面提升金融审判水平 化解金融纠纷的 ...
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: 基于入世过渡期后银行业局势的探讨》（2006年）、曾文革所著的《外资银行风险控制法律问题研究》（2007年）及罗国强所著的《离岸金融法研究 了欧盟证券市场一体化的经济基础（经济一体化）、货币条件（欧元）、物质技术基础（计算机网络技术）、运行机制（竞争）和协调机制（监管），在监管部分重点分析了证券 ...
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，其初衷是想通过限制企业经营范围的方式来控制金融风险。然而事实表明，随着经济全球化、金融自由化及信息网络技术的迅猛发展，分业监管所制定的狭小生存空间已不再 是完全拆除了各种金融业务之间的防火墙，很难区隔各事业部门的财务风险。必须依赖银行建立完善的内部控制或自律规范，才能形成遵法经营的局面。 2、间接 ...
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金融市场模式甚至金融机构的组织形式，进行重新整合，最终形成新的金融制度。银行保险的金融功能诉求包括风险管理、资金融通以及金融支付和清算三个方面，银行 产品和销售体系的创新也是一个动态过程。 （二）产业价值链重构。计算机和网络技术发展极大地改变了保险产品的制造、营销过程， 使得保险业价值链的分解重组成为 ...
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当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估。而《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第三十七条、《商业银行个人理财业务风险管理指引》 ，进而损害我行声誉和投资者信心。 2、认识你的客户环节存在工作不够到位现象 国内银行理财经理在对客户进行评估时，存在如下现象：没有与客户进行面对面交谈，也 ...
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（含）内发生的经济损失由持卡人承担。如此“挂失24小时免责条款”似乎是银行对自己和持卡人风险和责任的分配，以挂失后一定时间为界，此时间前信用卡被盗用的 ，电话挂失是没有效力或效力受到限制的。不过，也许银行认为，由于技术或系统的原因，它需要一定时间在银行网络中传递挂失的信息，不能做到挂失及时生效，可是“ ...
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