建筑、工程等存在项目的行业领域。……（二）主观方面，重点是查清分赃情况及赃款的去向，判明是否具有非法占有的目的贪污犯罪，在主观方面要求行为人具有非法占有 证；二是犯罪嫌疑人辩解称打算归还属挪用。对于第一种情况，如果不能查清赃款去向，根据“存疑，有利于被告人”的原则，法院判决通常不认定为贪污。可能大家会 ...
//www.110.com/ziliao/article-280959.html -了解详情
但是相对与其它途径来说又有着损耗少、速度快等优点，因此在我国现阶段，部分赃款还是选择了传统的洗钱方式-通过银行进行漂白。 （二）、非金融机构的洗钱犯罪 如果贸然展开，在侦查意图暴露之后，不仅难以提取到它们洗钱的确凿证据和对赃款的扣押、冻结，而且有可能使得侦查工作陷入僵局和被动的地步。 近年来公安机关 ...
//www.110.com/ziliao/article-251770.html -了解详情
维护公平和正义的重要手段。公约在第14条没收的犯罪所得或财产的处置中对赃款、赃物的移交作出了如下规定：根据本公约第13条的规定应另一缔约国请求 之一。公约所确立的优先返还请求缔约国原则尽管不是一个刚性规则，但对促进和推动赃款、赃物返还请求国，共同构筑一个公平、正义的国际秩序具有重要意义。 六、引渡 ...
//www.110.com/ziliao/article-238237.html -了解详情
收缴赃款的数额不等导致了经费拨付在不同检察院之间的旱涝不均。经济发达地区的检察院收缴赃款多，由此获得充足经费又进一步强化了检察院的办案能力，并最终促成了办案能力与经费 所谓养鱼比喻，是说等鱼养大后才可捕捞。喻指检察机关为获得更多赃款，宁愿等贪官把案件做大才立案侦查。 [13]《工作规则》第23条：预防 ...
//www.110.com/ziliao/article-230230.html -了解详情
若干实务 （一）金融资料查询 目前，贪污贿赂等职务犯罪嫌疑人多是将非法所得的赃款通过虚设业务款项方式汇存在港澳金融机构，查询内地犯罪嫌疑人在香港钱款汇存情况 犯罪协查等相关法律政策研究 当前防范内地贪污贿赂等犯罪分子向香港、澳门等转移赃款的预警、监控机制还不健全，在经济全球化的大趋势下，可以预见区际 ...
//www.110.com/ziliao/article-229899.html -了解详情
也不应该是一个具体案件事实。有的法官说，一个有经验的法官在审理盗窃1万元、赃款追回、犯罪人自首的案件时，往往会自觉或不自觉地追忆起自己审判过或认为量刑 规范意识、犯罪性格等因素也不可能完全相同，甚至差异很大。要确定盗窃1万元、赃款追回、犯罪人自首案件的量刑基准，以过去的一个案件为依据是危险的，以过去的 ...
//www.110.com/ziliao/article-226500.html -了解详情
发挥的作用和积极意义，是剥夺自由刑所达不到的。目前，由于我国法律追缴赃款赃物的机制不健全不完善，有相对多的贪污贿赂等腐败犯罪分子，犯罪后将赃款 公约和世界其他各国刑诉法均将没收与扣押冻结等作为刑事诉讼强制措施，没收应当成为追缴赃款赃物机制的重要组成部分；（3）罚金刑与没收财产刑的本质和适用对象是相同的 ...
//www.110.com/ziliao/article-222918.html -了解详情
罪判处被告人丁某有期徒刑三年，判决该公司罚金3万元，并继续追缴被告人所得赃款338.27万元，发还119名被害人。为此，被害人向法院申请强制执行，法院认为追缴 、检察院负责采取查封、扣押、冻结等执行保全措施，由公安、检察机关负责对赃款赃物进行追缴和保管，最终统一由法院判决并由法院执行机构执行。 第二、 ...
//www.110.com/ziliao/article-175587.html -了解详情
罪判处被告人丁某有期徒刑三年，判决该公司罚金3万元，并继续追缴被告人所得赃款338.27万元，发还119名被害人。为此，被害人向法院申请强制执行，法院认为追缴 、检察院负责采取查封、扣押、冻结等执行保全措施，由公安、检察机关负责对赃款赃物进行追缴和保管，最终统一由法院判决并由法院执行机构执行。 第二、 ...
//www.110.com/ziliao/article-168196.html -了解详情
//WWW. evidencelaw. net/new/Article/dh/200511/20.html. [2]围绕此话题产生的理论争议，参见《赃款公用从宽，保护还是纵容？》，//WWW. jcrb. com/hkyygwckcf/index.htm. [3]例如，认定行为人 ...
//www.110.com/ziliao/article-146482.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务