能查明行为人具有非法占有目的，就可以认定为非法吸收公众存款、骗取贷款罪、挪用公款、挪用资金罪。因此，在论述非法吸收公众存款、骗取贷款、挪用公款、挪用 ，合理归纳案件事实，妥当判断案件事实符合哪种或哪些犯罪的构成要件，并善于运用想象竞合犯的原理，认定相关犯罪。 【注释】 [1]至于行为人误以为他人占有的 ...
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行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得 是空白罪状）所包含，例如，第一类规定中的违反规定运用保险公司资金，就可能被挪用资金罪或挪用公款罪所包含，否则就不能作为犯罪处理。 在保险行政执法和 ...
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既符合法律的严格要求，具有规范性和科学性，也便于司法实际中对刑法的具体操作和运用。（2）经济犯罪的非法人团体主体经济犯罪的非法人团体主体，是指基本具备法人条件 公务的人员，扩大到各种企业的工作人员等，刑法中的侵占罪、职务侵占罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪等，都是针对非国家工作人员而设置的。2、经济犯罪 ...
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这一组织，不仅可以学习西方先进的反洗钱技术和经验，更可将流出国境的巨额违法资金及时追回。第二，加强国际合作，与外国签订打击洗钱犯罪的国际公约或双边条约或 了专门法律予以惩罚，我国虽然在刑法中也作了规定，但从其操作性及实际运用上，都未对犯罪分子起到任何强大的威慑作用。 随着洗钱犯罪的专门化，洗钱犯罪技术 ...
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在学说中，对于某种违法行为，无根据地认为某种行为社会危害性大还是小，因而认为其当罚或不当罚，不是正确的方法。 因此，本文认为，本罪主体是否包括具有存款 资金，乃是以从事资产业务为目的的。而资产业务是指将自己通过负债业务所聚集的货币资金加以运用的业务，是其取得收益的主要途径。{16}存款是银行经营资金的 ...
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在学说中，对于某种违法行为，无根据地认为某种行为社会危害性大还是小，因而认为其当罚或不当罚，不是正确的方法。 因此，本文认为，本罪主体是否包括具有存款 资金，乃是以从事资产业务为目的的。而资产业务是指将自己通过负债业务所聚集的货币资金加以运用的业务，是其取得收益的主要途径。[16]存款是银行经营资金的 ...
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的作用，刑事政策，也就是为刑法定罪科刑基础的政策。所以，刑法之制定与运用，罪刑之确定与执行，都应从刑事政策的观点出发，以是否合于刑事政策的 解释为犯罪行为，并将有关犯罪构成要件强行套用到这些行为之上。一时间，几乎所有行政违法行为只要情节严重，都可以被解释成为犯罪行为；大量本具有民事违约、民事侵权属性的 ...
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疑难争议问题并不少见。本文结合刑法和司法解释的规定，运用体系解释的方法，对单位受贿罪和单位行贿罪认定中若干问题进行研讨，以期有助于实务和理论的深化。 必须结合犯罪利益的归属进行综合判断。比如，对于盗用国有单位名义实施受贿犯罪、违法所得全部或者主要由实施犯罪的个人私分的案件，即使是由国有单位有关负责人员 ...
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挪用资金的性质。论者以刑法谦抑性原则出发，认定被告人构成挪用资金罪而非挪用公款罪。其实，根据刑法第91条体现的宪法精神，这一账户中即使99％ 国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲 ...
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挪用资金的性质。论者以刑法谦抑性原则出发，认定被告人构成挪用资金罪而非挪用公款罪。其实，根据刑法第91条体现的宪法精神，这一账户中即使99％ 国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲 ...
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