类中的储蓄卡属银行结算凭证做了规定，但对借记卡中的其他卡种是否属于结算凭证仍未明确。我国刑法在涉卡犯罪方面仅仅规定了伪造并使用信用卡，分别构成伪造、 的盈缺提供非法融资，进行非法中介，收取高额佣金，已经成为金融风险的主要诱因之一。不采取有力措施，打击并制止猖獗的金融黑中介，金融市场将会被这样的黑中介 ...
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支付结算、消费借贷等多重法律关系于一体。用户使用支付机构客户端扫描读取二维码，并通过电子签名提交付款指令，商业银行完成身份认证并根据用户指令完成付款。在用户 码长期放置在商户经营场所，为了防范商户或第三方损坏、更换二维码信息导致用户损失的风险，支付机构应注意在与商户的合作协议中明确商户有妥善保管二维码 ...
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个体则在金融契约中接受资金，按合同规定支付资金使用的价格，其面临的风险主要是金融机构利用经济优势或资讯优势对其实施不公正的待遇。信用卡持有人、住房按揭 百姓的生活也离不开金融服务。传统社会中的生活消费主要采用现金结算，几乎无须银行等提供的金融服务，但在现代，消费者已广泛借助金融机构满足其生活消费需求 ...
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，或属于对该金融业务的补充且不会引起实质性的风险[9]这样一来，金融控股公司被允许从事的非银行业务就从与银行业务有关的限定中摆脱出来，扩展到具有 不能过分强调一方面而忽视或否定另一方面。分业经营侧重风险防范，希望依赖分业经营所设置的防火墙来帮助切断风险的传递链条，将安全性放在第一位，但这种人为割裂完整 ...
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，应当通过技术投资和硬件改造加强风险防范，确保储户存款安全，维护储户合法权益。在本案中，银行认为目前技术上无法识别银行卡的真伪、异地取款也无法确认储户 责任；3在黄学拱诉邓州工商银行牡丹信用卡纠纷案中，河南邓州市人民法院判决银行未尽到核对持卡人与取款人身份是否一致的义务应当承担赔偿责任。4我们没有理由 ...
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。目前, 大数据已经成为许多国家、地区和国际组织在发现、控制和打击犯罪工作中的重要手段。英国、荷兰、比利时、美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯和国际刑警组织 的社会管理和侦查破案很有帮助, 如银行的信用卡用户信息、存取款信息、银行自身的监控信息, 公安机关对洗钱、贩毒、诈骗、贪污等犯罪活动可以有效监管和防 ...
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规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，就能推定为具有非法占有目的。在实践中，有的司法机关只要信用卡持卡人透支，经两次 范围。这种做法违背常理常情，司法机关的执法尺度超越了普通人的预测可能性，使得一些毫无诈骗犯意的普通人也面临被刑事追究的风险，给普通人的人身、财产安全遭受巨大威胁。 ...
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发【1997】27号) 第四条交易保证金是证券经营机构向证券交易所缴存的用以防范交易风险的资金，该资金由证券交易所专项存储，人民法院不应冻结、划拨交易 停止持卡人使用信用卡进行违法犯罪活动或进行消费性活动，反而会造成银行垫付资金。因此，不宜对信用卡账户采取冻结、扣划等强制措施。 法哥补注对于信用卡中 ...
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少有2000亿元，由于三角债和现款交易增加的财务费用约有2000亿元，大大提高了市场交易中的无效成本。[20] 有银行的统计资料表明，在中国四大国有商业银行 。经过信用调查，双方彼此可以了解对方的信用情形，对风险、损失及纠纷的发生作出事前防范，保证交易的安全度。事实上，市场中的信用关系错综复杂，单个的 ...
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地方政府举债融资活动中出现的违规担保纠纷，避免财政金融风险传递波及。将加强与金融监管部门的协调配合，在确有必要时将建立相应的金融风险防范协同联动机制。 ◆ 借贷法律关系，提高资金使用效率，保障民间借贷对正规金融的积极补充作用，推动中小微企业融资难、融资贵问题的解决。将依法遏制民间融资中的高利贷化和投机 ...
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