、国际金融结算、国际金融市场交易、国际融资活动、国际汇率协议与同盟、外资银行分行所在东道国与其总行所在国政府间信息交换与合作、国际金融电子化与数字化联网，都 的资金体外循环，乱集资，高息揽存，资金地方保护主义和抵押执行难，暴力抢劫银行现金，伤害银行工作人员和保安人员，非法制造、贩运假钞假币，非法设立假 ...
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不能还贷款大多是因关系贷款或政府性指令拔款或工作人员违规放款造成的，是最严重的不良贷款，往往是银行款项拔出时就注定呆帐的贷款，应坚决予以杜 查制度等。 3． 贷款程序审查，贷款程序是按金融企业审批、发放、回收贷款工作过程中必须遵循的先后顺序。 4． 贷款经济效益审查，贷款经济效益包括借款企业经济效益和 ...
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一级信贷主管负责。在某外资银行，总部每年会对信贷人员进行专门培训，逐步提高信贷管理人员的专业素养和水平，并根据其工作经验和能力，将其分为若干 风险管理：理论。技术。实践。 经济管理出版社，2003 [7]肖汉奇主编《商业银行法律制度与实务》中国法制出版社，1997年版。 [8]郭俊秀主编《中国商业银行 ...
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不同治安背景、不同经营项目、不同消费等级的经营者承担的责任应当有所差别。[4]银行作为治安重点保护单位，其安全系数理应大于一般商品出售或服务提供场所。但是，银行 警惕性，会采取相应的自我保护措施，以防范侵害。 （三） 配备保安 银行柜台的工作人员不能直接到大厅，大厅的安全主要靠保安来保障。当然，保安 ...
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取回存款时间、所获支付数量无法建立起稳定的心理预期，也给了破产银行管理人员暗箱操作、获取非法利益的机会。而且由于我国尚未建立起存款保险制度， 破产法（试行）〉若干意见》第52条仅原则性规定了清算组对人民法院负责并且报告工作，接受人民法院监督。清算组有损害债权人的利益的行为或其他违法行为，人民法院应当 ...
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体系，而且直接危害金融秩序和市场经济发展，甚至可能激化矛盾导致社会动荡。中国人民银行2006年8月24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露，2005年， 事先闻讯的公安人员的抓捕而未能完成洗钱行为的，也属未遂。但如果银行工作人员的行为人实施洗钱行为完毕后，由于进行资金盘库整理发现款项可疑而告发公安 ...
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人机对话方式实现的。ATM作为一种智能化系统，在交易中发挥着类似银行工作人员的作用，因此被称为电子代理人（electronic agent）。电子代理人概念最早出 。 6．积极鼓励人性向善。为了最大限度地控制可能出现的风险，银行可以设立奖励办法，对第一个发现ATM出现故障并且能够履行及时通知义务的客户 ...
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人的种类 债权之准占有人应当包括哪几种，台湾学者有不同看法。有的认为包括银行存折与印章持有人、债权让与无效之受让人和事实上之继承人。有的认为包括表见继承人、 给付制度的肯定。同时，上述行政规章还对挂失和提前支取作了详细的规定，银行工作人员违背规定支付，即为过失，对债权之准占有人的清偿为无效，银行应当对 ...
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可能面临监管部门根据有关法律、法规进行处罚的法律风险。 2、物价部门不当干预投资银行业务收费。 部分地方物价部门将相关业务有偿服务收费与行政审批收费混为一谈，认为 信息优势的客户钻国内证券体制缺陷的法律漏洞，对商业银行隐匿真实情况，加之商业银行相应工作人员未尽职责，导致出具不客观的法律文件协助其上市。 ...
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确认行为人是骗取了资金,认定其非法占有目的不成问题。但事实上,在司法实践中,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或 其分理处办理贷款8.6万元,占为己有。在这起案件中,王某虽是银行工作人员,但其非法获取贷款,并非是利用其职务上的便利实施,而主要是通过欺骗 ...
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