论文摘要 随着我国改革开放的不断深入和金融业务的不断发展，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等金融诈骗犯罪呈现出不断上升的趋势。而且犯罪手法不断翻新，并趋于智能化 的作用。目前，我国大部分地区经侦部门装备和警力都存在问题，办案经费也有一定的困难。因此，在金融诈骗的侦查部门要配足配强侦查人员，有充足的人力、 ...
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企业融资难一直是我国经济活动中备受瞩目的现实问题，虽然近年来随着政府支持态度的转变和金融市场的开放，该问题有了一定的缓解，但是中小企业尤其是一些刚刚起步的 的法律风险就已存在。此外，一部分具备一定规模的企业为获取资金，利用关联企业虚构买卖合同，获取银行承兑汇票后再贴现。这种中小企业融资方式冒着被查处的 ...
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整合资源,大大提高了我国反洗钱工作的效率和效果。公安机关与中国人民银行、国家外汇管理局合作,查办了大量虚开银行承兑汇票涉嫌洗钱案、国内不法分子与境外机构 、保险等非银行金融机构,洗钱成为我国金融监管的重点问题之一。 《金融机构反洗钱规定》适用于中国人民银行批准设立的金融机构,但不包括保险和证券、基金 ...
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和合格证并进行监管。在合同履行过程中，奔奔实业公司发生不能兑付到期的银行承兑汇票，进而导致星光大道支行出现垫款。2009年2月24日，质押车辆的监管 抵押权的规则。但是，我们必须在现行的法律规定框架下来审视和解决问题，尤其实在我国成文法传统的国度里。 我们认为，解决这样的问题可以从以下方面来思考，一是 ...
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）委托贷款，（2）自然人替换，（3）金融机构替身模式，（4）空买空卖形式的借贷，（5）开具银行承兑汇票。 以上几种办法都可以在不违法的情况下达到 间借贷的目的，权衡收益方面，一般认为用自然人替换比较好。空买空卖形式的借贷会遇到法院调整违约金的问题，其他几种办法中因为有中间机构，会增加借款方的成本，或者 ...
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等的规定。希腊《海事私法典》第170条规定 在指示提单情况下, 现行有效的有关汇票的法律类推适用于对提单持有人的抗辩。这些都表明各国法律对提单证券性的一定 的款项。无单放货后，开证行可能会基于其银行信誉(如提货已由银行出具担保的情况)等方面的考虑承兑信用证，之后依据其与作为开证申请人之间委托开立信用证 ...
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书面形式向中国公司提示付款。中国公司于1996年5月6书面答复因货物存在与合同要求严重不符的问题拒绝承付该汇票项下的货款，并请DZ分行慎重处理该业务的货款支付 。中国公司的盖章已构成为该汇票的有效承兑而成为主债务人，负有向持票人支付汇票金额的义务。德国B银行于1997年1月6日具函证实将其索款权全部转 ...
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的立法和司法经验表明，尽管我们可以设定一系列条件规范法院或法官对实质性欺诈认定的指引，事实上也存在一系列指导性原则，但是在实际操作中，不可避免地将认定信用证 〈关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的通知〉》第二条的规定，积极协助查询并书面告知。 1.7.2.5.6.4对承兑汇票的特别规定 人民法院可以对 ...
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人见票提示后方可确定，因此，正如汇票设有承兑制度一样，本票设有见票制度。 [28]可以说，本票的见票制度与汇票的承兑制度有异曲同工之妙。 然而，与汇票的 定期付款的本票，因此我国《票据法》中也就不存在本票的见票的问题。但是，我国台湾地区票据法、香港《票据条例》、上海市《票据暂行规定》以及外国票据法，都 ...
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书面形式向中国公司提示付款。中国公司于1996年5月6书面答复因货物存在与合同要求严重不符的问题拒绝承付该汇票项下的货款，并请DZ分行慎重处理该业务的货款支付 。中国公司的盖章已构成为该汇票的有效承兑而成为主债务人，负有向持票人支付汇票金额的义务。德国B银行于1997年1月6日具函证实将其索款权全部转 ...
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