产生的虚假判读。例如，票据法司法解释第69条规定：付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的重大过失 。有人认为，从长远来看，如果设定抵押的房屋不能执行，不利于维护银行房贷债权，增加了银行的经营风险，将影响商业银行的住房消费信贷业务，不利于住房按揭 ...
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开立证券账户并由QFII维护证券账户是判断QFII是否是中介人的关键所在。 既然证券账户关系的建立与否对识别中介人这么重要，那么，什么是证券账户？是否一个金融 QFII资格后，同年向境外投资者推出了恒生A股投资服务。这项服务是让境外投资者可直接通过恒生银行的专人接听热线，下单买卖在深圳及上海两地上市的 ...
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提供司法互助的义务。第16条1.在一缔约国境内被羁押或服刑的人，如果被要求到另一缔约国进行识别、作证或提供其他协助，以取得调查或起诉第2条所述罪行所 或无法查证的账户，并采取措施确保此类机构核实此类交易真实拥有人的身份；（二）在法律实体的查证方面，规定金融机构在必要时采取措施，从公共登记册或客户，或从 ...
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帮助。美国联邦调查局联邦国家学院行为科学调查部的约翰.道格拉斯等就利用系列案件犯罪人留在现场上的心理痕迹来推断犯罪人的身份情况，并在侦查实践中取得了较好 的住处、工作单位以及日常行走路线等落脚点信息在地图上标注出来，就能够识别出符合某种特定犯罪模式的若干起犯罪案件来。犯罪情报分析人员可以通过肉眼观察的 ...
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骚扰无异；敲门不报名却硬要进门，其实质与破门而入无异。如果不想让门里人知道敲门者的身份，那么意图敲门者最好就不要敲门，主动权在敲门一方，相应的义务与责任 是一种侵权行为。相反，那种可以使主叫方不让被叫方看到自己电话号码的主叫号码识别限制即屏蔽，就好比敲人家的门却不告诉敲门者是谁，还把人家门上的瞭望孔堵 ...
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无异；敲门不报名却硬要进门，其实质与破门而入无异。如果不想让门里人知道敲门者的身份，那么意图敲门者最好就不要敲门，主动权在敲门一方，相应的义务与责任 一种侵权行为。相反，那种可以使主叫方不让被叫方看到自己电话号码的“主叫号码识别限制”即“屏蔽”，就好比敲人家的门却不告诉敲门者是谁，还把人家门上的瞭望孔 ...
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发卡行。如万事达卡（Mastercard）是一组以“5”开头的四位数字，中国建设银行的龙卡则直接标明“CCB”（中国建设银行）；第四，在发卡行数字或字母的右恻 身份确定的情形。这种情形是指案发后，已经有明显的犯罪嫌疑人，其真实、具体的身份也已为我侦查机关掌握，但罪犯逃匿、去向不明，这种情形在恶意透支的 ...
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公民身份号码、本人相片、证件的有效期和签发机关。公民身份号码是每个公民唯一的、终身不变的身份代码。房产、社保等政府登记部门和银行、电信等社会经济单位通过 人的个人数据、用于以电子方式确认证件的真伪和持证人身份。居民身份证内载有用于识别持证人身份的编号、姓名、身高等必要资料，和父母姓名、婚姻状况、持有的 ...
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个人的经济实力是无法与企业法人的经济实力相匹敌的；手段弱，即缺乏保护自己的手段、识别商品的知识和手段等。在现代市场经济条件下，生产者、经营者与 市场，我们已经习惯于从金融业不同领域的角度对个人使用相应的身份标志。接受银行服务的人或是存款人或是借款人，持有银行发行的信用卡的人称为持卡人；与保险公司签订 ...
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有利于青少年保护。如国家规定了网络游戏企业应当按照国家有关标准，开发网络游戏产品身份认证和识别系统软件，对未成年人上网游戏和游戏时间加以限制，对可能诱发网络游戏成瘾 程序的行为，对此，也应该规制为身份信息犯罪行为。 再如，有犯罪分子将盗码器安置在ATM 机上或者银行的门禁系统上。那么，制作、销售、使用 ...
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