来源和去向的; (2)未成年子女名下存款与其监护人存款高度混同，或者基本上由其监护人支配使用的。 法院可执行被执行人未成年子女名下无正当来源大额存款 案例： 张某诉北京某 12万元，自2007年2月设立至今陆续存入12万元。赵二名下有一个银行账户，设立于2011年2月，余额8万元。在审查过程中，案外人 ...
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办法由国务院保险监督管理机构制定。 第一百一十三条 保险公司及其分支机构应当依法使用经营保险业务许可证，不得转让、出租、出借经营保险业务许可证。 第一百二十条 管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...
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第319条明确规定：如果有关资金存放在某一境外的外国银行账户中并且该外国银行在美国境内的金融机构中设有银行账户，该资金可以被视为存放在后一个账户当中 在将来的争议解决中处于非常不利的局面。比如，我国企业在海事、粮食贸易中经常使用外国行业协会、商会提供的标准合同条款，而这些标准合同中往往合并有海外仲裁（ ...
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。转让必须知会公司，以便进行相关登记。转让账面股份时要在受让人的银行账户登记实现。 三、外商投资普通领域的法律规定 （一）外资投资安哥拉普通 的权利，明文规定省长的批准权限不超过1000公顷， 即个人、公司或社区申请使用土地，数额为1000或1000公顷以下，各省省长可以批准；同时明文规定，农业部长 ...
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。转让必须知会公司，以便进行相关登记。转让账面股份时要在受让人的银行账户登记实现。 三、外商投资普通领域的法律规定 （一）外资投资安哥拉普通 的权利，明文规定省长的批准权限不超过1000公顷， 即个人、公司或社区申请使用土地，数额为1000或1000公顷以下，各省省长可以批准；同时明文规定，农业部长 ...
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三项只是一个辅助证据，不能单独作为证据，不能单独作为有法定证明效力的证据来使用。 证据取得方式：到工商、税务管理部门按照要求提交律师查询手续进行档案的查询、打印 取证后，往往会发生了两种结果，第一，取证的当事人银行账户还剩一定数额的存款，双方也认可，觉得这个账户就是这么多钱。第二，余额很少，甚至是为零 ...
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及说明函也对贷款本金的含义予以了特别说明。 对此，李先生一方表示，从未收到过使用指南，只收到《放款通知书》。同时，在今天的庭审中，原告表示自己计算错误， 举证、质证，李先生在签订和履行本案系争合同过程中，就知道或者应当知道银行收取账户管理费时是按照全部贷款本金为基数来进行计算的。 综上，法院作出了上述 ...
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查明犯罪嫌疑人手机、小灵通的入网地、开通时使用的身份证件、联系电话等源头信息。二查作案人银行账户信息。对银行工作人员进行调查访问，查明犯罪嫌疑人开户 银联卡在xx商贸城消费xx元，已确认成功，如有疑问，请拨银行联合管理局电话:0371－67210757xx先生。如果持卡人打了电话，对方首先询问你手中拿 ...
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借款不存在主观过错时，其行为不属于失信行为。 案件：浙江东阳农村商业银行股份有限公司与金某萍侵权责任纠纷案 审理法院：浙江省金华市中级人民法院 案号：（ 其他银行账户。对此，惠州市房产管理局向招行惠州分行发出的函表明，惠州地区商品房按揭贷款必须划转到贷款商品房对应的预售资金监管账户，由房管部门监管使用 ...
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名注册。 ②是否有充分证据证明该qq号、微信号、手机号、邮箱等是犯罪嫌疑人在使用或者与犯罪嫌疑人产生关联。 ③能否证明犯罪嫌疑人有登录代理账号的行为。在很多案件中， 证实；第五、被告人姜某甲、张某甲的购房等开支均由被告人张某甲的银行账户支出。因此公诉机关的计算方式不能排除合法收入。以被告人姜某甲、张某 ...
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