信用风险审查能力的限制，新型金融机构较传统金融机构，更易成为骗取贷款罪和贷款诈骗罪的受害者。案例反映出，不少公司老板由于经营状况恶化，无力偿还银行 开通举报热线，举行法制宣传活动，大力向群众普及相关法律知识。注意及时搜集、分析群众举报，通过行业监督管理部门向企业发出黄牌警告，向司法机关提供犯罪线索。 ...
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行业同时建立起证券投资者保护基金和证券公司风险处置机制，因而可以将证券业作为一个案例来分析这一特点。在证券业的风险处置机制中，尽管兼顾了与破产法的衔接 银行是债权人。7.已经承担了赔付义务的存款保险机构。 由此，银行风险处置所涉及的多方债权人使得单一的存款保险基金在出现大规模危机时，难以承担足够的损失 ...
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对偶共犯，只追究一方而不追究另一方的刑事责任难以成立一般。 以上多方面的分析足以表明，将发放高利贷的行为认定为非法经营罪而追究刑事责任，缺乏应有的法律 与促进作用也是不可低估的。 最后，民间高利贷分摊了金融机构的贷款风险。在我国现阶段，贷款风险成为银行所关注的首要问题。但是，即使在不能不说严密与繁琐的 ...
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对偶共犯，只追究一方而不追究另一方的刑事责任难以成立一般。 以上多方面的分析足以表明，将发放高利贷的行为认定为非法经营罪而追究刑事责任，缺乏应有的法律 与促进作用也是不可低估的。 最后，民间高利贷分摊了金融机构的贷款风险。在我国现阶段，贷款风险成为银行所关注的首要问题。但是，即使在不能不说严密与繁琐的 ...
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义务、信用证修改等有关信用证的理论应用于案例分析，以作尝试性分析。 [关键词]单证一致 信用证独立 信用证修改 案例： 我国一家银行办理国际结算业务，在此案件中，我国 接受单据而不付款，没有任何商量的余地。如果不按此操作，银行会承担很大的风险，以致带来严重的后果。 另外，信用证的最大特点信用证独立也是 ...
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领取到新的房产证后抵押并登记，然后将房产证交予孙女士，至此交易完成。 风险分析： 在本案例中，业主张先生须先还清其在建行的剩余18万元房屋按揭贷款， 进行房屋产权过户。所以只有选择正规大型的房屋中介，才能完成，因为这样的中介与银行之间保持着良好的协作关系，并且在转按揭交易中能够帮助业主、客户及银行三 ...
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再贴现率、贷款利率、外汇率、公开市场业务等货币政策工具，并同时发挥中央银行货币政策委员会分析和判断经济金融形势，讨论和实施对货币政策的建议和对国际金融 单边和多边协定，建立和完善信用卡消费市场的技术支撑信用体系，预防和化解信用卡风险体系，加强信用卡技术咨询等相关制度的研究，以促进信用卡积极稳健地发展， ...
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这些管理部门为新型质权质押登记的权力。某市有这么一个案例，市公路局以某公路的受益权出质向某银行贷款。这种质押国务院办公厅已明确规定由地市以上的交通 的实现都困难重重。 三、防范措施与对策的分析 1、银行采取的防范措施。笔者查阅了许多关于新型质权质押贷款风险防范的文章，发现无论是学者还是实务工作者提出的 ...
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从宽，则更符合坚持法制的统一性和兼顾民族地区的特殊性这一基本原则。（《案例分析》，1988：69，60）从技术上说，这里所谓认定犯罪主要是指 社会危害。首先，抬会导致高利贷活动猖獗，破坏了国家金融管理秩序，造成国家银行储蓄额急剧下降，信贷资金不足。[45]其次，抬会以投机取巧、惟利是图的思想腐蚀了人们 ...
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避免（不妨称其为剩余损失）。由于在我们讨论的案例类型中，不存在成本最小的防止损失者，并且我们假设当事人的风险偏好为中性，因此，对于剩余损失，无论让哪 注意了解银行的安全状况、商业信誉等信息，尽可能将物品留存在安全可靠的银行。本文前面的分析也表明：随着留存物价值的增大，相较超市寄包，顾客搜集有关银行保管 ...
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