审判的副院长兼任下设办公室主任，并抽调有关业务庭庭长和办案骨干组成综合协调组、业务指导组和信息调研组，建立健全每周工作例会等制度，切实加强对经济金融司法维稳 情节严重、拒不退赃、群众反映强烈的非法集资犯罪分子予以严厉打击，对积极退赃且得到大部分债权人谅解的集资人员，则可从宽处理。可考虑建立举报赃物下落 ...
//www.110.com/ziliao/article-337256.html -了解详情
民间借贷背后隐含着市场对资金和资本需求的同时，也伴随着大量的高利贷现象和非法集资案件的增加，导致群体性事件、恶性追债案件频发。[3]也正因为如此， 刑法规范，因而行政解释可能通过某种方式转化成为刑法解释的内容，或者成为司法人员在定罪量刑时的重要参考因素甚至决定因素，发挥间接的权力影响，[36]也就是说 ...
//www.110.com/ziliao/article-277541.html -了解详情
民间借贷背后隐含着市场对资金和资本需求的同时，也伴随着大量的高利贷现象和非法集资案件的增加，导致群体性事件、恶性追债案件频发。[3]也正因为如此， 刑法规范，因而行政解释可能通过某种方式转化成为刑法解释的内容，或者成为司法人员在定罪量刑时的重要参考因素甚至决定因素，发挥间接的权力影响，[36]也就是说 ...
//www.110.com/ziliao/article-277531.html -了解详情
章节安排不统一的犯罪群内部的刑罚均衡问题。由于非法吸收公众存款罪与非法集资罪在犯罪后果上的巨大差异，审判人员在处理此类案件时具有很大的司法压力，稍微出现 存款。 非法吸收公众存款罪之立法初衷，在于保护吸收存款这一银行最核心的业务，而这又源于银行特殊的资产结构。银行的资产多是固定期限的贷款债权，而银行的 ...
//www.110.com/ziliao/article-255509.html -了解详情
章节安排不统一的犯罪群内部的刑罚均衡问题。由于非法吸收公众存款罪与非法集资罪在犯罪后果上的巨大差异，审判人员在处理此类案件时具有很大的司法压力，稍微出现 存款。 非法吸收公众存款罪之立法初衷，在于保护吸收存款这一银行最核心的业务，而这又源于银行特殊的资产结构。银行的资产多是固定期限的贷款债权，而银行的 ...
//www.110.com/ziliao/article-255458.html -了解详情
主观上根本没有想过还要还款。而非法吸收公众存款罪有还款的意愿，只是未经批准从事了银行的业务而已。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定 商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱 ...
//www.110.com/ziliao/article-223489.html -了解详情
,司法解释和文件的规定整体上呈现扩大化的特征。2011年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的第一种和第七种情形 共同财产关系的存在,将其认定为贪污罪共同犯罪是妥当的。但是,如果国家工作人员只是因为收受他人贿赂或者单纯接受请托帮助行为人骗取国家补贴资金等财物,该场合行 ...
//www.110.com/ziliao/article-966228.html -了解详情
。除了上述9件涉众型非法集资类案件，其余86件案件均为普通型民间借贷案件。 （二）民间借贷类金融犯罪的案件特点 1.作案人员层次较低，且具有 对民营企业融资的渠道，创造公平的融资环境。国有商业银行应对中小企业积极经营小额贷款业务。建议成立适合民营企业发展的社区银行，以具体解决中小企业融资难的问题。 2 ...
//www.110.com/ziliao/article-856635.html -了解详情
： （1）公司是以为他人提供担保为主营业务的担保公司，或者是开展保函业务的银行或者非银行金融机构； （2）公司为其直接或者间接控制的公司开展 在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理 ...
//www.110.com/ziliao/article-819587.html -了解详情
”原则，将过渡期设置为截止2020年底，确保平稳过渡。在过渡期内，对通道业务中存在的利用信托通道掩盖风险，规避资金投向、资产分类、拨备计提和 在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理 ...
//www.110.com/ziliao/article-809126.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务