其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法等法律规定，结合司法实践，现就办理非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资刑事案件有关问题提出以下意见： 一、关于非法 是否虚假宣传，明显超出经营范围或者夸大经营、投资、服务项目及盈利能力；是否吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目；是否传授或者接受规避法律、逃避监管的 ...
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三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人袁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决 年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：违反国家金融管理法律 ...
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犯意的转化点。对此，可从犯意转化阶段，行为人的资产状况、利率、金额和集资资金投向项目的预期效益等多方面进行综合分析，行为人已经处于亏损经营，又无归还的 犯意发生转化。犯意转换点非常明显的，前一阶段的行为定非法吸收公众存款罪，转化后的行为定集资诈骗罪。 单位犯罪中的其他直接责任人认定 《纪要》指出：单位 ...
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向社会不特定的对象筹集资金。涉及的刑法罪名主要是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。 1、非法吸收公众存款罪的构成要件：未经有关部门批准；向社会公开宣传 借款人的投诉，而借款人投诉的原因均是因为无法取回借款，为此，一般情况下如涉嫌非法集资的自然人或企业的集资款主要用于正常的生产经营活动，并能及时清退所吸收 ...
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2008年以来，全国公安机关共破获非法集资（含非法吸收公众存款和集资诈骗）案件5000余起，抓获犯罪嫌疑人5400余人，案件中受害人以自己的血汗钱、养老钱 大造林案件作出终审裁定，维持了包头市中级人民法院的一审判决结果：主犯陈相贵以非法经营罪判处有期徒刑11年，并处没收个人财产2亿元；主犯刘艳英以非法 ...
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中需注意的八大风险，其中之一就是：“借款人如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。” 民间借贷何以有遭致非法吸收 的区分，可以从以下几个方面进行： 1、是否向社会公开宣传。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，“向社会公开宣传”，包括以各种途径 ...
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】非法集资；民间借贷 【写作年份】2012年 【正文】 我国刑法有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。区别在于 年，后者的最高刑是死刑。二者区别在于，后者不仅破坏金融管理秩序，而且是以非法占有（包括卷款潜逃、个人挥霍）集资款为目的。 【作者简介】 沈彬，法律 ...
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者的本金、利息或进入商品流通领域，犯罪嫌疑人一时难以依法严惩，经济损失难以挽回。集资群众往住就通过各种渠道如上访、新闻曝光等方式，希望引起各方面的高度重视 经过人民银行性质认定这一必需程序，一旦银行认定为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上需要 ...
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驱使，指望将多年甚至一辈子节衣缩食省下来的“血汗钱”、“养老钱”、“养儿钱”通过参与集资活动获取较大的利润，但最终非但没有获利，反而造成严重的经济损失，甚至 要经过人民银行性质认定这一必需程序，一旦银行认定为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上 ...
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，综合考虑被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额。 5.构成非法吸收公众存款罪的，综合考虑非法吸收公众存款数额、存款人人数、给存款人造成直接经济损失数额、清退 确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。 2.在量刑起点的基础上，根据集资诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。 3.构成 ...
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