规定具体诉讼诈骗的罪名，学者对于这种诉讼诈骗行为是否构成犯罪、构成什么犯罪在理论上莫衷一是。 有的学者认为不构成犯罪，因为法无明文规定不为罪。 最高人民检察院 七条第一款的规定，以妨害作证罪追究刑事责任。 有的学者认为，这种行为应构成诈骗罪，这种诉讼诈骗行为是典型的三角诈骗。通常的诈骗行为，直接骗取的 ...
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万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。非法设立期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务的 一般建议，在证券市场亦较为普遍，在有风险提示的情况下，其操作建议并不构成诈骗罪中的构虚事实。即使产生的高额的手续费，而投资者对手续费的产生系 ...
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，均并处罚金。从事资金支付结算业务，数额达到200万以上符合立案标准。 高利贷是否构成非法经营罪在实践中一直存在分歧。对于高利贷行为，应该看到它的严重 存款罪,并连同其他犯罪,判处其有期徒刑八年九个月,并处罚金人民币十万元。 五、集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的 ...
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上通常包括男方的父母、亲戚朋友都会给女方赠送礼金，那么亲戚朋友赠送的礼金是否算作彩礼呢？对亲朋好友赠送的礼金不能一概认定不属于彩礼的范围，根据 诈骗罪进行起诉。附案例 ：最高法指导案例：行为人以骗婚为手段索要彩礼数额巨大构成诈骗罪------最高法公布的具有指导作用的案例中确定的审判规则（法务之家根据 ...
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及不同程度的伤害；不同点主要表现在主观方面为前者是勒索财物，后者是索取债务。主观上是否有“勒索”故意，是区分二罪的分水岭。控方的第一项指控，之所以应定性为非法拘禁 的侵权之债：何以“找车”为诱饵索4万元后，既未找到车，又未归还钱，可见，何给梁造成一系列损失，无疑构成诈骗罪，又形成侵权之债。不能说“骗来 ...
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经营、自负盈亏，兑奖的钱不是来自更大的庄家，仍不能认为其向三人兑奖6万元是被害人被骗。可见，三人第一次买码中奖不构成诈骗罪。A庄家第二次 买码参与六合彩赌博，没有使庄家陷入认识错误而处分财物，不构成诈骗罪——与是否中奖、兑奖无关，与也是否清偿所赊赌资无关。 六合彩是国家明令禁止的非法赌博活动，严禁任何 ...
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成立其他犯罪，最终，只能按照无罪处理。可是，虽说同属财产犯罪的盗窃罪与诈骗罪之间可以通过是否存在着被害人的瑕疵交付行为而明确区分，但在职务侵占罪与盗窃罪之间却 其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在5000元至1万元以上的，应予立案追诉。北京地区数额较大的执行标准为1万元。 ...
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既与《立案追诉标准（二）》规定的各种金融诈骗犯罪、合同诈骗罪立案追诉标准的1万元、2万元大致相当，与2011年尤其是2013以来两高先后发布的诈骗、 前者特别情形减按1/3、减半确定的定罪量刑标准是否适用后者？比如，非国家工作人员丁作为公司经理收受下属贿赂5万元，并为之调整职务，是否构成非国家工作人员 ...
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尽量在3年以下判处刑罚且不并处罚金，并尽可能判处缓刑。 最后，应限制集资诈骗罪的适用范围。对于那些在互联网金融股权众筹活动中，以非法占有他人财物为 本质是行为人通过互联网以还本付息为回报底线向社会不特定对象集资。那么该种情形是否构成非法吸收公众存款罪？笔者认为，对此应当视具体情况作具体分析。如果行为人 ...
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的网络店铺和利用伪造的购物链接骗取他人数额较大的货款，其行为均已构成诈骗罪。对臧进泉、郑必玲所犯数罪，应依法并罚。关于被告人 ，确定天津小拇指公司登记注册“小拇指”字号是否构成擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为，应当综合考虑以下因素：1.杭州小拇指公司的企业字号是否具有一定的市场知名度。根据本案现有 ...
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