专项事务出具法律意见书、律师建议书 、律师见证书或律师函等法律文件； 7、信用调查，对公司的合作伙伴、客户进行主体资格、工商登记、法律地位、背景、 内部规章制度及运作机制； 12、重大事务团队服务。 六、个人法律顾问 每年800元—6000元（视个人事务多少和社会职务决定） 1、全年免费法律咨询； 2 ...
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.3加强中小企业信贷风险防范措施 （1）要加强对有信贷需求的中小企业法定代表人的个人品质审查，特别注重审查法定代表人及主要管理者的对外兼职情况，与家庭其他成员 状况，历史上有无违法乱纪行为、银行个人信用记录等各种情况，切实防范道德风险。 （2）要加大对中小企业客户贷前调查的深度，提高风险识别能力，尤其 ...
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一些具体建议，以供参考。 （一）委托具有专业经验的机构完成对借款人及其信用真实性进行调查，可以有效防止借款人提供虚假收入证明以及假按揭的发生。目前，银行在向 损失，后果也只能由银行自身承担，这对银行显然是不利的。在我国尚未建立个人信用体系的情况下可以由具有专业经验的机构来完成上述工作，能够对商品房买卖 ...
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的认识还远远不足对法治的认识，甚至完全忽视了整个社会赖以生存和发展的基础-信用。当前，我国个人、企业的失信行为触目惊心，合同欺诈、逃废债务、偷税漏税、走私骗汇 这不仅使法律服务的消费者糊涂，就连律师也感到困惑。根据零点市场调查公司所做的一次调查显示，律师业收费不透明已成为法律服务的消费者对律师不信任的 ...
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，并进—步核实和验证各种信息的真实性和准确性。 2、间接调查力法 间接调查方法是指通过对客户以外的单位和个人进行调查，间接了解客户信息的方法。间接调查的 3）在货款仍未还清的情况下要求继续赊购货物甚至要求增大信用交易额；等等。当此之时，企业应尽量调查和了解清楚客户当时的资信状况和经营情况，分析客户是否 ...
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人民银行对1999年至2005年七年来民间地区农村小额信贷的发展情况进行了调查,在补充正规和非正规金融、缓解民间金融困难方面取得了一定成果。农村贷款。 信用评级制度是建立和完善农村信用体系的必要条件。个人信用评级制度是个人信用评价体系。个人信用主要包括个人身份证明、人事档案、收支、资产负债、纳税、保险 ...
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挑战， 而且对金融法学理论都是一种冲击， 这其中出现了由银行信用向社会信用和个人信用的不断发展。 其次， 传统支付结算法律规则受到影响。电子支付方式不同于 信息的来源、目的等内容， 监管机构很难获知， 也无法及时的调查与追踪， 这给监管机构的调查取证带了困难。 电子支付发生在非物理介质的虚拟空间中， ...
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，似乎是因为前述法定情形均涉及证据事项，再审程序中分别需要进行较为繁重的证据收集、调查和法庭质证等活动，故从工作负担的均衡性考虑，作出了此项调节性的安排。不过 三，何谓在征信系统记录??不履行义务信息？简单地说，也就是在企业和个人信用状况的记录系统上刊载被执行人不履行义务的信息。由于从某种意义上说征信 ...
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政策引导和法制保障，通过市场运作机制，吸引民间力量，成立资信调查公司，由该公司向各信息控制部门收集信用信息，进行日常维护，然后向社会公众提供有偿服务。三、健全 交换史上的一种大倒退。同时，现金的无限制使用，也导致了国家对企业和个人资金来源和流向的失控，为花黑钱和洗黑钱大开方便之门。国家应建立个人收支 ...
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因此，P2P公司在向投资者推荐借款人需求前，应当进行必要的尽职调查，并客观、真实地披露调查结果，避免有劝诱投资人进行投资或暗示投资无风险的嫌疑。 不明确，但此类刑事风险也需要警惕。 (五)借贷人违约风险 由于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定了个人信用报告仅限于我国境内设立的商业银行、城市 ...
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