实践中，不法分子通过设立空壳公司，开设大量对公账户和个人账户，假造业务往来，再通过公转私业务，采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取 钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为对敲型地下钱庄，即 ...
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不了被告人XX吸收过存款有自己的客户，XX在月亮湾负责客户接待和电子数据账户的管理及接待客户、报销路费均系道听途说非直接证据不足以证明相关案件事实。（二 主管人员追究刑事责任。我们在打击非法吸收公众存款犯罪的同时，也要注意到宽严适度，对于公司一般工作人员尤其是辅助人员不能一概追究刑事责任。要贯彻宽严相 ...
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。随着科技的发展与进步，电信诈骗在技术方便也日益先进，让受害人汇款的骗取方式已经发展到可以通过木马植入，操控被害人网络银行进行侵财，这对防控工作 的信息查询机制，使得侦查机关在异地查账与冻结能够快速便捷。金融机关与通信公司发现可疑账户或可疑通信用户也应及时同侦查部门进行信息共享，配合公安机关做好阵地 ...
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原告张某甲借款，并将书写的借条拍照后通过网络传递给原告，原告通过网上电子汇款的形式两次向被告支付了6万元借款，原告提交的借条影印件、网络聊天记录、转账 ，原告通过网络支付宝转账形式向被告提供借款，支付宝公司出具了被告银行卡账号与支付宝账户绑定凭证、转账凭证及到账凭证等证明，在网络聊天记录中亦出现了被告 ...
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交出相关财产。英国《2002年犯罪所得法》系统规定了财产保全程序。公诉人、没收账户管理机构主任或者受托的金融侦查警察，可以向皇家法院申请保全命令。皇家法院认为 的证明价值。而且还必须意识到，该物品有可能是某个人依法占有的私人财产。因此，在立法层面上，搜查扣押制度的构建必须在个人私人财产利益与追诉犯罪 ...
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积、银行存款、投资收益等。经对这些账户一并进行审查并相互核对，发现以下情况：08年11月30日购买某上市公司股票5000万元，相应的会计记录为：借 查阶段，需要秘密进行，因此应当采取询问的方式进行核对，并要求被询问单位和个人严格保密。 (3)寻求专家的协助。许多会计资料的审查超出了检察人员的能力范围， ...
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、婚介公司的违约责任都没有约定。后王某因婚介公司没有介绍符合其条件的对象为由起诉到法院，要求解除婚介服务合同，并返还服务费。 法院判决认为，王某现不 交费时要向婚介所所要正规发票，采用汇款方式交费的消费者要查看对方提供的汇款账户是否与婚介所的名称一致，如果收款人是个人的，消费者一定要提高警惕，切忌急于 ...
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商业惯例的采用的行为守则；（三）增进私营实体透明度，包括酌情采取措施鉴定参与公司的设立和管理的法人和自然人的身份；（四）防止滥用对私营实体的管理程序 内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在或者曾经担任重要公职的个人及其家庭成员和与其关系密切的人或者这些人 ...
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开闸的人民银行行五号公告发布， 开放资本账户的三点重大新政策出台： 第一， 允许符合条件的银行集合境内机构和个人的人民币资金， 在一定额度内购汇投资于 市场规则， 并完善公司治理结构， 进行规范化企业管理和经营。另外，由于目前在国外投资的中国企业所需的资金， 基本上都是依靠国内总公司的汇款或从设在当地 ...
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东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。 。对账户资料和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件 ...
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