有关破坏金融管理秩序的犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过 秩序比较混乱，其中一个重要特点就是一些银行或者其他金融机构及其工作人员，利用办理储存业务、发放贷款的便利，收受储户存款，开出存单，资金不入帐 ...
//www.110.com/ziliao/article-17204.html -了解详情
平米赠与某银行信用卡营业部。协议签订后，银行遂人住该房产，将房产计入固定资产计提折旧，并缴纳房产税。房产公司因此获得某银行的低息贷款。双方未办理赠与过户。 的经济交易实质是，厂方与承租方完成货物买卖行为，而出租人在此提供了融资兼中介的服务。从交易目的看，出租人旨在赚取服务差价，以融资一买卖一租赁的手段 ...
//www.110.com/ziliao/article-296947.html -了解详情
。在印度，2005年开始实施金融包容计划，低收入和贫困人口将获得一个一般信用卡以便他们能够便利地使用信用服务。印度储备银行要求商业银行在不同地区进行试点 应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。 [24]参见高晋康：《民间金融法制化的界限与 ...
//www.110.com/ziliao/article-246806.html -了解详情
购房后，空关的可能性不大，即使以上调查全部落空，还要密切注意一方是否与房地产中介公司往来，也就是说，可能存在出租的可能。 处理成本：一般情况下，靠另一方 借助于法院之手，达到上述目的。 处理方式：第一，注意查询出资汇款银行记录，或信用卡刷卡记录，以证明有出资事实；第二，婚前购房出资切记，要将自己名子 ...
//www.110.com/ziliao/article-303873.html -了解详情
购房后，空关的可能性不大，即使以上调查全部落空，还要密切注意一方是否与房地产中介公司往来，也就是说，可能存在出租的可能。 处理成本：一般情况下，靠另一方 借助于法院之手，达到上述目的。 处理方式：第一，注意查询出资汇款银行记录，或信用卡刷卡记录，以证明有出资事实；第二，婚前购房出资切记，要将自己名子 ...
//www.110.com/ziliao/article-273828.html -了解详情
证券化的跨国运作案例最早出现在1989年，花旗银行首次在欧洲市场发行了美国信用卡应收款支持证券。我国在跨国资产证券化领域也已进行了有益的尝试。中远集团航运 应收账款转让还包括了后继转让coy，便利了采用双层结构的资产证券化交易中中介SPV向发行SPV的资产转移的操作。《公约》还肯定了未来应收账款转让[ ...
//www.110.com/ziliao/article-163027.html -了解详情
高于其他贷款收益，公司类贷款利息收入的85%来自中小企业，中间业务、国际业务、信用卡业务等方面中小企业也是创收主力军。 （2）分散风险，增加流动性。商业银行 报表和财务状况进行严格地审查。可从两个方面把关，一方面借助专门的中介机构对客户财务报表进行审计，并要求提供审计报告；另一方面，通过银行信用评级 ...
//www.110.com/ziliao/article-156165.html -了解详情
两抢、两入等侵财性案件增多，给社会治安带来巨大压力。还有一些人利用信用卡、保险、合同、票据等进行诈骗，非法获取利益；有些人制假贩假，销售不合格 信息咨询、政策解答等综合服务，引导其自主创业；对返乡创业人员畅通各项手续的办理渠道，增加贷款发放力度和发放量，给予创业返乡人员税收优惠和政策扶持、以创业带动 ...
//www.110.com/ziliao/article-132367.html -了解详情
一类是电子支票类， 如电子支票、电子汇款、电子划款； 还有一类是电子信用卡， 如智能卡、借记卡等。所有这些都是采用先进的技术通过数字流来完成信息 营运的监管措施， 促进电子商务企业建立健全财务会计制度、保存相关资料、办理税务登记、依法办理纳税事项。 3. 跨国电子商务交易方式下， 常设机构、固定基地等 ...
//www.110.com/ziliao/article-14780.html -了解详情
义务承担举证责任。银行卡合同中约定的凡密码相符的交易均视为本人合法交易、信用卡持卡人选择最低还款额方式时，应当支付全部透支款项自银行记账日起，按 驳回起诉。在这方面，2014年最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，法院审理民事案件中发现有非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-619910.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务