犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击力度 不实披露或不合理估价等违法违规情形的，应当及时向金融监管部门通报相关情况，提高中介机构信息披露的透明度，加大会计机构对复杂金融产品信息的披露，强化中介 ...
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金融体系中没有受到国家信用控制和监管机关监管的金融交易活动，包括非正规的金融中介和非正规的金融市场。[1] 要区分民间借贷行为和其他民间融资方式，必须严格 直接责任人员判处罚金，必要时还可以增设没收财产刑，从而增加犯罪嫌疑人从事集资诈骗犯罪活动的犯罪成本。 第三，是考虑配套的制度建设，全面促进民间借贷 ...
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金融体系中没有受到国家信用控制和监管机关监管的金融交易活动，包括非正规的金融中介和非正规的金融市场。⑴ 要区分民间借贷行为和其他民间融资方式，必须严格把握 直接责任人员判处罚金，必要时还可以增设没收财产刑，从而增加犯罪嫌疑人从事集资诈骗犯罪活动的犯罪成本。 第三，是考虑配套的制度建设，全面促进民间借贷 ...
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良好的服务，还能为客户代办复杂的各种手续，节约宝贵的时间。但是，中介市场良莠不齐，一些居心不良的中介商想尽各种方法欺骗买卖双方，让很多消费者望而却步。那么 相识，所以面对可能的诈骗，就要查明对方的身份及房产的真实信息。最可靠的办法是凭身份证去房产交易中心查询房屋的真实信息，查看中介门店的营业执照，从而 ...
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利益重大损失的，则要么不构成犯罪，要么构成提供虚假证明文件失实罪。 作为中介组织的会计师事务所，可能参与公司(尤其是股份有限公司)财务会计报告的制作，因而可能 故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗罪的共犯论处。 此外，刑法第229条第2款规定：中介组织人员索取他人财物或者非法收受 ...
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专门性规定是一种注意规定，[6]是为了防止司法机关将贪污共犯认定为盗窃、诈骗等其他犯罪。由于贪污罪与盗窃罪在客观方面存在竞合问题，对内外勾结进行贪污或者 保险事故进行鉴定、财产评估、证明时故意提供虚假的证明文件为他人诈骗提供条件时，其行为还构成中介组织人员故意提供虚假证明文件罪。所以，现行刑法的这两项 ...
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专门性规定是一种注意规定，[6]是为了防止司法机关将贪污共犯认定为盗窃、诈骗等其他犯罪。由于贪污罪与盗窃罪在客观方面存在竞合问题，对内外勾结进行贪污或者 保险事故进行鉴定、财产评估、证明时故意提供虚假的证明文件为他人诈骗提供条件时，其行为还构成中介组织人员故意提供虚假证明文件罪。所以，现行刑法的这两项 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一） ...
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不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。③行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则 ...
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事故的鉴定人、证明人、财产评估人恰好是前述中介组织人员，当他们故意提供虚假的证明文件，为他人保险诈骗提供条件时，司法者会将该行为认定为提供 版）》2010年第3期。 ⑷详细案情请见：曾劲青、黄剑新保险诈骗、故意伤害案，载北大法律信息网，www．chinalawinfo．com，最后访问时间：2012年 ...
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