故意规避查处等主客观因素综合分析认定。 6．在认定套路贷犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，虚高债务和以利息保证金中介费服务费违约金等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。 犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。 已经着手实施套路贷， ...
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人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。 4、民间借贷必须是合法收入的自有资金。 5、严打套路贷。 6、对于各种以利息违约金服务费中介费保证金延期费等突破或变相突破法定利率红线的。 特别提示：出借人通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性，借款目的具有营业性 ...
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案件适用法律若干问题的规定》依法确立了法定利率的司法红线，应当从严把握。人民法院在民间借贷纠纷案件审理过程中，对于各种以“利息”“违约金”“服务费”“中介费”“保证金”“延期费”等突破或变相突破法定利率红线的，应当依法不予支持。从债务人的角度考虑。中介服务费实际上也是债务人使用资金的成本，如果中介 ...
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主要经历以下三个不同的阶段：1.诱骗他人签订借款合同“套路贷”主要开始于民间借贷，行为人通过诸如“小额贷款公司”“投资公司”等名义，为规避法律，通过违约金、中介费、保证金等各种方式诱骗被害人签订虚高的借款合同，制造民间借贷的假象，然后为把虚增款额“坐实”，诱导受害人制造一条“银行流水与借贷合同一致” ...
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行为，其根本目的是非法占有被害人财物之实。 从虚增数额的方法看，普通高利贷中，虚增的部分往往都是以利息为名进行设定的；套路贷中，经常以违约金保证金中介费服务费行业规矩等名义设定。 从借款人对本金之外的虚增数额是否要归还的认识看，普通高利贷的借款人，明确知道，对本金之外的虚增数额需要归还；而套路贷中， ...
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案件适用法律若干问题的规定》依法确立了法定利率的司法红线，应当从严把握。人民法院在民间借贷纠纷案件审理过程中，对于各种以“利息”“违约金”“服务费”“中介费”“保证金”“延期费”等突破或变相突破法定利率红线的，应当依法不予支持。从债务人的角度考虑。中介服务费实际上也是债务人使用资金的成本，如果中介 ...
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案件适用法律若干问题的规定》依法确立了法定利率的司法红线，应当从严把握。人民法院在民间借贷纠纷案件审理过程中，对于各种以“利息”“违约金”“服务费”“中介费”“保证金”“延期费”等突破或变相突破法定利率红线的，应当依法不予支持。从债务人的角度考虑。中介服务费实际上也是债务人使用资金的成本，如果中介 ...
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还引诱、纠集褚某、朱某、姚某、王某、顾某等在校学生，利用同学、朋友关系诱骗其他未成年学生签订虚高借款合同，在借款中随意扣减“服务费、中介费、认家费”等，并逼迫未成年少女拍摄裸照担保债务，部分未成年被害人被迫逃离居住地躲债，造成辍学等不良后果。该组织通过“套路贷”，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁 ...
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主客观因素综合分析认定。重庆忠县律师事务所 6．在认定套路贷犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，虚高债务和以利息保证金中介费服务费违约金等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。 犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。 已经着手实施套路贷 ...
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考虑利息成本，不能简单地用不动产现价格除以结婚时价格直接得出升值率。其他费用是指交易所涉及的成本，属于购房的必要支出，如契税、印花税、营业税、评估费、中介费等，但不包括公共维修基金和物业费，因为其费用产生的基础并非交易，而是不动产长期使用中产生的费用； 第二步是计算非产权登记一方所得补偿，即共同还贷 ...
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