贸易纠纷。目前，我国已积极使用这种救济手段。比如，在铜版纸案中，DOC认为中国银行系统受到完全的国家控制，导致根据国家政策进行信贷分配。因此，国有商业银行成为 补贴调查主管机关的行政行为违法或不当，而请求司法机关进行审查并加以纠正的法律制度。美国反倾销、反补贴案件司法审查的初审法院是CIT，上诉法院为 ...
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付款，开证申请人可以申请法院禁止支付。 从信用证欺诈例外的发展逻辑来看，美国最早确立该制度，后来英国、澳大利亚、加拿大以及大陆法系国家纷纷通过判例来肯定该制度 强调：信用证交易和买卖合同分属于两个不同的法律关系，在一般情况下不要因为涉外买卖合同发生纠纷，轻易冻结中国银行所开信用证项下的贷款，否则会影响 ...
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曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的4张汇票，并将其中一 第2款规定的隐瞒不报境外存款罪。该作者进一步据此认为：上述法律规定足以说明，我国均法律制度在预防和惩治转移非法收益犯罪，即所谓的洗钱犯罪方面，还是乍了 ...
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曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的4张汇票，并将其中一 第2款规定的隐瞒不报境外存款罪。该作者进一步据此认为：上述法律规定足以说明，我国均法律制度在预防和惩治转移非法收益犯罪，即所谓的洗钱犯罪方面，还是乍了 ...
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诈骗行为是客观存在的且危害甚大 单位信用卡犯罪是一种客观事实。自从1986年中国银行发行第一张全国范围内通用的信用卡长城卡以来，不但信用卡犯罪随之产生并不断增加， 法律使之适应经济发展的要求。美国法学家博登海默指出法律必须服从发展所提出的正当要求。一个法律制度如果跟不上时代的需要要求，而且死死抱住上个 ...
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诈骗行为是客观存在的且危害甚大 单位信用卡犯罪是一种客观事实。自从1986年中国银行发行第一张全国范围内通用的信用卡长城卡以来，不但信用卡犯罪随之产生并不断增加， 法律使之适应经济发展的要求。美国法学家博登海默指出法律必须服从发展所提出的正当要求。一个法律制度如果跟不上时代的需要要求，而且死死抱住上个 ...
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处于我国金融中介体系中主体地位的国有商业银行是中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。此外，大陆还存在一批股份制商业银行、城市商业银行等，其中 等一切与金融业相互影响、相互作用的方面，是金融业生存、发展的基础，也包括法律、社会信用体系、会计与审计准则、中介服务体系、企业改革的进展及银企关系 ...
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、会计业务、计算机信息系统等提出了具体的内部控制要求。指引本身不具备法律拘束力，但中国人民银行将依据指引对商业银行作出的内部控制评价结果作为 的内部控制无异于形同虚设。震惊全国的中国银行开平支行案件充分暴露了我国商业银行现行稽核制度的软弱无力。[18] 再次，内部控制制度缺乏足够的约束力，常常造成有章 ...
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办法》第五条的规定，按融资额的10％存量出售国有股。近年来，建设银行、中国银行等境内公司在香港发行上市时，也均采取了增量发行和国有股存量发行向结合的 专门的规定。 [25] [25]因此，当前我国实行的证券发行核准制并不构成储架发行制度的法律障碍，但考虑到在我国实施核准制的情况下使用储架注册的措辞可能 ...
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、会计业务、计算机信息系统等提出了具体的内部控制要求。指引本身不具备法律拘束力，但中国人民银行将依据指引对商业银行作出的内部控制评价结果作为 的内部控制无异于形同虚设。震惊全国的中国银行开平支行案件充分暴露了我国商业银行现行稽核制度的软弱无力。[18] 再次，内部控制制度缺乏足够的约束力，常常造成有章 ...
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