征管的行为，共同犯罪近年呈上升趋势。并且跨地域作案在骗取国家出口退税犯罪和以增值税专用发票骗取抵扣税款等犯罪中表现最为突出。跨省骗税大案屡见不鲜， 征管模式、建立起充分应用计算机征管模式过程中，需要一支熟悉财务会计、了解企业生产经营状况、懂得和操纵现代化技术装备的税务干部。当前，税务机关已经实行征收、 ...
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手段主要分为以下四种： 第一种，犯罪分子大多以假身份证、假注册地址、假资金等假资料注册成立若干公司，申请成为一般纳税人，然后非法购进假增值税专用发票， 有供，正是因为少数公司、企业受经济利益的驱使，大量接受虚开的增值税专用发票，通过抵扣或者申请出口退税，偷逃国家税款或者骗取国家出口退税款，才造成了虚开 ...
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经费；四是单位以经费紧张等名义向有关企业、事业单位索要的“赞助费”；五是单位隐瞒、截留应当上交国家的利润、行政收费或其他收入；六是单位虚报冒领、骗取国家财政拨款或补贴，等等。对于私分“小金库”资金如何定性处理，学界主要有违反财经纪律但不构成犯罪、构成贪污罪与构成私分国有资产罪 ...
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诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。 依据《刑法》，非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款， 工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金 ...
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参与人员）应当承担何种刑事责任？ 二、组织、领导原始型传销活动的刑事责任 虽然国家明令全面禁止传销，但是传销活动仍然十分猖獗。近年来，全国公安机关每年查获的传销 、绍兴、镇江等地通过他人发展投资者，伙同王某、闫某从被害人处共计骗取资金人民币888.5万余元。某市中级人民法院判处徐某死刑，缓期2年执行， ...
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参与人员）应当承担何种刑事责任？ 二、组织、领导原始型传销活动的刑事责任 虽然国家明令全面禁止传销，但是传销活动仍然十分猖獗。近年来，全国公安机关每年查获的传销 、绍兴、镇江等地通过他人发展投资者，伙同王某、闫某从被害人处共计骗取资金人民币888.5万余元。某市中级人民法院判处徐某死刑，缓期2年执行， ...
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的经营机制，建立现代企业制度。最近，中国证监会查处的琼民源欺诈案和红光公司编造虚假利润、骗取上市公司资格、隐瞒重大事项、挪用筹集资金买卖股票等严重违法违规 难度。法律上的这种模糊性对现实个案的判罚产生直接影响。1998年我国不法分子疯狂骗取国家外汇在很大程度上与新《刑法》没有规定骗购外汇罪有关。 关于 ...
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在我国实践中被滥用的现象也屡见不鲜，主要表现在以下几种形式： 1.注册资金不足、抽逃出资、设立空壳公司等 公司资本是公司赖以存在和发展的物质基础 或个体户，这种实际上是自然人、合伙企业利用挂靠的形式以法人的名义对外经营，这种行为以法人形式骗取国家的优惠政策和贷款， 骗取债权人的信任进行欺诈交易；公司 ...
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参与人员）应当承担何种刑事责任？二、组织、领导原始型传销活动的刑事责任虽然国家明令全面禁止传销，但是传销活动仍然十分猖獗。近年来，全国公安机关每年查获的传销 、绍兴、镇江等地通过他人发展投资者，伙同王某、闫某从被害人处共计骗取资金人民币888.5 万余元。某市中级人民法院判处徐某死刑，缓期2 年执行， ...
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间接），排除交通肇事罪的适用而选择以危险方法危害公共安全罪进行界定；对于类似企业违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置废弃、有毒有害物质，造成重大 ，且具有下列情形之一者，可以认定具有非法占有的目的：（一）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（二）非法获取资金后逃跑的；（三）肆意挥霍骗取资金 ...
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