等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。目前,外管局反洗钱专才中,67%以上人员在经济、金融、法律、会计、电脑、英语等专业获得学士以上 制度,大额交易报告制度,可疑交易报告制度,保存记录制度。(3)规定了人民银行和国家外汇管理局的职责。(4)规定了金融机构应当承担的反洗钱义务以及应承担的责任。 ...
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官员的权限。笔者以为，政府官员进入国有独资公司董事会，行使出资人职责，理所当然。但从我国目前规定来看，不允许政府官员进入董事会也是情有可原，主要考虑到权力 企分离；（2）规范出资人制度，明确出资人职能，合理定位党委会职能，避免政府主管部门和企业党委会不当干预，规范董事、经理和监事等的任免机制，由出资人 ...
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可罚行为还有：违背职务的行贿罪（对不违背职务的行贿行为不罚）；直属主管长官之包庇罪；会计、审计人员不为举发罪；收受、搬运、隐慝、寄藏或故买 对此行为亦可采取行政纪律手段进行调整，如对较高职位或特殊岗位的公职人员在社交中接受馈赠或宴请在行政法规中作出限制性规定，违反者给予行政纪律处分，亦是适宜的。（3） ...
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的一定时间内（一般不超过六个月），调整其工作岗位，变更劳动合同中相关内容；用人单位也可规定掌握商业秘密的职工在终止或解除劳动合同后的一定 的商业秘密负有保密义务。 2.1.1.7.2.2.2国务院外经贸主管部门和有关部门及其工作人员在履行技术进口管理职责中，对所知悉的商业秘密负有保密义务。 2.1.1 ...
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的接受贿赂的一方是否限于交易相对人？对此，相关法律法规及司法解释没有明确规定，理论界也意见不一。而国家工商局在1999年给福建省工商行政管理局关于旅行社或 以及监督、管理国有财产的职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责，国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活动，属于从事 ...
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误导保险代理人进行违背诚信义务的活动，更是切中要害，保险公司的营业报告、财务会计报告、精算报告及其他有关报表、文件和资料必须如实记录保险业务事项，不得有 监督。具体地说，保险公司的各级理赔人员，都必须严格依照规定的程序和权限进行理赔。每一起理赔都必须经过主管领导或上级公司的审批，必要时还应经过专家论证 ...
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地位形成的便利条件、利用现任职务产生的便利、所利用的职务便利是本职工作岗位上处理事务的方便条件。[5] 准确区分利用“职务”还是提供“劳务”或“技术服务”是正确 监督、管理国有财产的职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责，国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活动，属于从事 ...
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