额度较高的境外信用卡，所以，案件的数值和造成的损失也相当惊人。广东省公安厅和珠海市公安局2001年破获的JK1号的特大信用卡诈骗案中，缴获伪造的假卡 工作带来了难度，在此建议银行缩短催收期限。减小发生恶意透支的可能性，降低信用卡诈骗罪的发生率。 （三）恶意透支的表现形式： 恶意透支的表现形式多种多样。 ...
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的卡号、密码等资料，然后伪造假借记卡，通过终端设备（ATM）窃取持卡人资金的案件。对于此类案件如何定性，是金融凭证诈骗还是信用卡诈骗，理论界与司法界均有 功能，为持卡人垫付资金。为防范金融风险，1997年中国人民银行《关于加强信用卡业务透支风险管理的通知》（银发［1997］359号）明确要求各商业银行 ...
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贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗犯罪等传统罪名。2012年上海法院共受理金融犯罪案件2030件，涉及破坏金融管理秩序犯罪71件，金融诈骗犯罪1758件，扰乱市场秩序 保护金融机构的罪名。《刑法修正案（五）》起草过程中，金融主管部门考虑到运输、销售、购买伪造信用卡等行为在具体适用刑法时存在困难，建议增设妨碍 ...
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贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗犯罪等传统罪名。2012年上海法院共受理金融犯罪案件2030件，涉及破坏金融管理秩序犯罪71件，金融诈骗犯罪1758件，扰乱市场秩序 保护金融机构的罪名。《刑法修正案（五）》起草过程中，金融主管部门考虑到运输、销售、购买伪造信用卡等行为在具体适用刑法时存在困难，建议增设妨碍 ...
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的过程都是通过计算机网络或其他电子银行交易平台进行的。因此，在关于网络信用卡犯罪的案件中，电子记录必然成为确定犯罪嫌疑人刑事责任的关键证据。 首先，不能仅 信息的方法的可靠性，保护信息完整性的方法的可靠性；二是审查电子证据是否有伪造、篡改情形，电子文件上是否有电子签名，该电子签名是否完整。 最后，由于 ...
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的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用，是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为。包括用伪造 是“数额较大”，目前尚无明确的司法解释。但根据1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，个人诈骗数额较大是指5000元以上 ...
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公通字【2010】23号第三十二条 2000元以上 伪造、变造股票、公司、 企业债券罪 数额较大 数额巨大 公通字【2010】23号第三十三 22日 法释【2009】19号 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 2009年12月16日 法释【2010 ...
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严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的 。数额巨大、特别巨大的标准，没有明确的规定。根据司法文件中关于法院审理金融案件的会议纪要中规定，可以参照一般诈骗犯罪的标准。目前最新的2011年实施的诈骗 ...
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和责任，应当依照《中华人民共和国票据法》第57条和最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第69条之规定处理。[50]最高人民法院《关于审理票据纠纷案件 的复函》。 [49]参见刘瑜：《债权准占有制度的理解和适用兼评使用伪造信用卡胃领存款案》，《法律适用》2003年第1～2期。 [50]参见 ...
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存款罪的追诉标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序， 诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2、 ...
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