法条竞合。 对于上述第二个案件，一种观点认为，蔡某使用伪造的本票进行金融票据诈骗行为，符合票据诈骗罪的特征，这一行为性质不受其利用职务便利的影响； 一个犯罪构成。如前所述，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的构成，又同时符合金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-149020.html -了解详情
件票据损害赔偿纠纷案件中，一件的原审原告为出票人，另一件的原审原告为被伪造签章的人；2件的原审被告均为付款人银行。由此可见，在票据纠纷案件 的问题，关键还是要加强票据法相关知识的学习，不仅要学好相关法律法规，还应对关于票据的金融专业知识有所涉猎，每个法官都应为成为复合型人才而努力，这也是我国加入WTO ...
//www.110.com/ziliao/article-15981.html -了解详情
具有非法占有目的。例如刑法第一百九十四条第一款规定：“有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 定行为人具有非法占有目的，因此，法条没有强调“以非法占有为目的”。如果行为人明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，但确有证据证明不具有非法占有目的的 ...
//www.110.com/ziliao/article-755694.html -了解详情
对房屋等不动产或者汽车、货币、可随时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。如行为人伪造未到期的金融票据等债权等证明及委托收款凭证、汇款凭证、银行 贷款活动不同于其他经济活动，行为人提出的贷款数字往往不会全部满足，银行或者其他金融机构会根据审查情况酌量发放贷款。另外从社会危害性角度分析，提出贷款的数字不 ...
//www.110.com/ziliao/article-141745.html -了解详情
、批准文件罪（第174条第2款《修正案》第 3条）（取消伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪） 93、高利转贷罪（第175条） 94、非法吸收 （第192条） 111、贷款诈骗罪（第193条） 112、票据诈骗罪（第194条第1款） 113、金融凭证诈骗罪（第194条第2款） 114、信用证诈骗罪（第 ...
//www.110.com/ziliao/article-858487.html -了解详情
一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。第五十二条[金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款 百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取 ...
//www.110.com/ziliao/article-262643.html -了解详情
是否合法、规范；（3）背书是否连续；（4）凭证、印模、压数是否真实、可靠；（5）票据有无伪造、变造的痕迹。此外，《关于审理票据纠纷案件 [M]，北京：人民法院出版社，2001 3、人行货币政策委员会秘书长易纲：谈我国票据市场建设，来源：金融时报作者：李倩 张耀昆 ，2003 4、王卫国主编，《商法》， ...
//www.110.com/ziliao/article-261122.html -了解详情
抗辩，如票据债务人无行为能力时，该无行为能力人提出他所为的票据行为无效；票据经伪造时，被冒名的发票人提出发票无效；无权代理的被代理人或越权代理的被代理人提出 便利的，应属恶意串通，贴现行所获得的权利不应优于贴现申请人。总之，票据贴现涉及众多的金融法规，不能简单地以对一般持票人的抗辩对待贴现行。 3．对 ...
//www.110.com/ziliao/article-147057.html -了解详情
为指导各级人民法院公正、及时审理票据纠纷案件，保护票据当事人的合法权益，维护金融秩序和金融安全，最高人民法院颁布了《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》下简称《 民事行为能力人的法定代理人可以此为抗辩事由，对抗任何持票人。5、票据上的签章系伪造或变造的。根据《票据法》第14条及《若干规定》第67条的 ...
//www.110.com/ziliao/article-16979.html -了解详情
。? （ 一 ） 信用卡诈骗罪的客体? 1988 年中国人民银行改革银行结算制度，由此确立了以票据和信用卡组成的所谓三票一卡为核心工具的银行结算制度。由于信用卡制度是 伪造有价证券罪和诈骗罪的牵连犯形态，应从一重罪处断。新刑法规定了伪造金融票证罪与信用卡诈骗罪后，有的学者认为两罪的法定刑相同，故对上述 ...
//www.110.com/ziliao/article-257898.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务