共向林波及王造国借款人民币7200万元，江西括苍公司以某国有土地使用权为所借的6000万元提供抵押担保；2015年7月，林波将其对江西括苍公司 同一法律关系。宿迁市宿城区人民检察院出具的《关于犯罪嫌疑人魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一案的情况说明》，可以证明魏红梅涉嫌虚报注册资本 ...
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或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 的； 4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用 ...
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或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 的； 4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用 ...
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服务、视听服务等。也可以有人员或物资或资金的流动，如一国租赁公司向另一国用户提供租赁服务以及金融、运输服务等。商业存在（Commercial Presence） 租赁；d. 所有支付和汇划服务，包括信用卡、赊账卡和贷记卡、旅行支票和银行汇票(包括进出口结算)；e. 担保和承诺；f. 自行或代客外汇交易 ...
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或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 的； 4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用 ...
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诈骗罪，应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发时 中国审判》2008年第1期。 [6]参见侯放、柯葛状主编：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，第248页。 [7]参见田宏杰： ...
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诈骗罪，应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发时 中国审判》2008年第1期。 [6]参见侯放、柯葛状主编：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，第248页。 [7]参见田宏杰： ...
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银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、 的；４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。四十六、信用卡诈骗案（刑法第１９６条）进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、使用伪造 ...
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时间内未得到答复，有时法律规定视为同意。相类似的问题还见于合同和继承、公司和合伙企业转让股份等民商事法律领域（需要区分的是，前述的法学基本理论上 上述说法？我国刑法学家张明楷在《诈骗罪与金融诈骗罪研究》中写道：如果行为人盗窃信用卡但不使用，那么，被害人就不会遭受财产损失，故不能认定行为人盗窃了信用卡 ...
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只融资不融物。融资租赁的特点之一是以融物代替融资，但是有的金融租赁公司却与承租人借设备租赁之名行拆借资金之实。其主要规避手法为出租人与 的控制，利用一些企业急于借贷的心理，同企业订立信用卡透支协议，发放高息贷款，进行变相抵押担保普通贷款业务，实际已与信用卡业务貌合神离。六、证券回购买空卖空。证券回购是 ...
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