指导案例111号中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行诉广东蓝粤能源发展有限公司等信用证开证纠纷案（最高人民法院审判委员会讨论通过 2019年2月25日发布）关键词民事 能源公司）于2011年12月签订了《贸易融资额度合同》及《关于开立信用证的特别约定》等相关附件，约定该行向蓝粤能源公司提供不超过5.5 ...
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于1995年2月多次在有其他被告人参加的会议上强调要广开门路，采取开立信用证的方式为集团融资。从1995年至1996年，南德集团采取虚构进口货物 查证行为人的主观目的而无法追究刑事责任，给犯罪分子有可乘之机。而按照刑法关于信用证诈骗罪及其他金融诈骗罪的规定方式，我们只要确定行为人有无诈骗行为即可，无须 ...
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罪的构成要件，而其余6个具体金融诈骗罪即票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪均未规定“以非法占有为目的”作为构成 1995年2月多次在有其他被告人参加的会议上强调要广开门路，采取开立信用证的方式为集团融资。从1995年至1996年，南德集团采取虚构进口货物 ...
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不可抗力的具体种类并规定了担保人在不可抗力下的应对措施等。 2.《联合国独立担保和备用信用证公约》 （United Nations Convention on Independent Guar-antees and Standby Letters of Credit） 2000年， 由联合国国际 ...
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是国家金融管理制度。有些银行或者其他金融机构及其工作人员，违反国家规定，出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明等，一方面给国家造成经济上的重大 ，往往千方百计借用银行信用的招牌。他们有的伪造、变造银行及其他金融机构出具的信用证、票据、保函、存单、资信证明肆意进行诈骗犯罪活动；有的购买伪造、变造的 ...
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的；3.虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；4.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 金融票证罪情节严重：银行或者其他金融机构及其工作人员：1、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；2、违反规定 ...
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应包括：_________。 第七条价格与货款支付 1、计价货币：_________;单位价格金额：_________;总价：_________。 2、付款方式： (1)信用证。在卖方向买方提示由_________银行开出的、以卖方为受益人的金额为_________的不可撤销的银行保函之日起三十日内 ...
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定罪处罚。 第二，第175条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的信用证的，给非银行或者其他机构造成重大损失的，构成骗取金融票证罪。由于行为人原本 ，刑法第188条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，构成违规出具金融票证 ...
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规定,单位骗贷的,可视其情况分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。单位应纳入骗贷的犯罪主体范围,删除贷款诈骗罪中以非法占有为目的的 打包贷款是出口地金融机构向出口商提供的短期资金融通，是出口商用进口商开出的信用证连同出口商品作为抵押向金融机构借得的贷款。打包贷款与出口押汇贷款有 ...
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了合同的凭证，而且是海关实行货物进出口管理的依据，是买方验收货物的依据。使用信用证除附随上述单据外，有时还需要附其他的文件，如领事发票、海关发票、 的管理制度，犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及信用卡等金融票证；后者侵犯的是国家对一般有价证券 ...
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