有很多，例如蚂蚁养殖。在《最高人民法院公报》中公布的许官成等集资诈骗案中，[29]法院认定：被告人与客户签订特种药蚁销售合同、特种药蚁委托养殖合同 其发售基金份额的两个核准。因此，基金管理的一般性业务资格其实是通过基金管理公司的设立批准获得的。 [53]参见《证券投资基金法》第36条。 [54]参见注 ...
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有很多，例如蚂蚁养殖。在《最高人民法院公报》中公布的许官成等集资诈骗案中，[29]法院认定：被告人与客户签订特种药蚁销售合同、特种药蚁委托养殖合同 其发售基金份额的两个核准。因此，基金管理的一般性业务资格其实是通过基金管理公司的设立批准获得的。 [53]参见《证券投资基金法》第36条。 [54]参见注 ...
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，在国际贸易中已经存在，而由外国企业、公司及国际欺诈团伙所实施的信用证诈骗案更是屡见不鲜。这些外国企业、公司、团伙精通信用证业务及相关国家的法律制度， 研究： 1.行为人在开证时使用虚假的开证申请资料，例如使用虚假的进出口贸易合同，是否构成骗开信用证?对此，人们看法不一。笔者认为，对此问题不能简单地 ...
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其定为保险诈骗罪。根据保险法的有关规定，被保险人在保险合同生效或恢复效力的两年后自杀的，保险公司仍承担赔偿责任，并且被保险人在自杀身亡的情况下， 蒙受了巨大的经济损失。因此,下面将保险诈骗的防范对策,进行分析探讨。 (一)保险诈骗案的防范措施 加大两法宣传力度,增强保险意识和法制观念。两法是指《刑法》 ...
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年9月26日河南省周口市中级人民法院作出的对河南天工木业有限公司特大贷款诈骗案一审判决，认定该公司董事长和会计刘华治、刘华国构成贷款诈骗罪。其案情为： ，并实施欺诈行为的，成立贷款诈骗犯罪在理论界没有异议，争论的焦点在于借款合同的履行期间能否形成非法占有的犯罪目的，从而成立贷款诈骗犯罪。我们认为，在 ...
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》的立法体系来看,保险诈骗罪所侵犯的客体是双重客体,犯罪行为既侵犯了保险公司的财产所有权,也侵犯了我国的保险管理制度和保险业的正常管理秩序,由此也导致 一个就是《刑事诉讼法》规定的构成保险诈骗罪的数额,可称之为法定数额。在保险诈骗案中,首先,应当以犯罪指向数额作为判定罪与非罪的标准,即只要行为人主观上 ...
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月湖南吉首集资事件。[18] 目前，针对全球金融危机背景下非法吸收公众存款案集资诈骗案的高发态势，一些经济学家认为，有些集资事件是货币紧缩政策引发的企业资金链 适用于在中华人民共和国境内股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易。（2）美国Howey规则中投资合同的认定其初衷是以对付试图逃避 ...
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是这类案件出现重大错误的根本性原因。 以法律人思维代替经济人思维 明知无法归还，是集资诈骗案认定诈骗性质时，犯罪主观方面最为重要的一个分析要件。 在很多集资类案件中，认定 和个人行为其实很好区分。集资行为是不是以公司名义实行；是不是集体决策；合同是不是公司签订；款是不是进到公司帐上；收据是不是公司开出 ...
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察觉的陷阱呢？】 1.混淆版权和票房收益 不久前上海警方所破获的利用电影版权诈骗案，是近年内地较重要的电影投资诈骗案件，且涉案金额高达4500万，这 移花接木 其实并不是所有投资者都会轻信骗子的花言巧语，也有很多投资者会对骗子的合同提出质疑，大部分骗子为了尽可能的规避风险，会把有可能取得的一小部分份额 ...
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，影视诈骗的恶劣行径也开始大量出现，利用牌面明星、高质量剧本、伪造利己合同、溢价兜售份额来吸引和坑害个人影视投资者。 提高警惕，预防影视投资诈骗： 骗局一 票房分红； 骗局八：积极拉你去公司查看，但是一查公司招工全是销售人员。 被影视骗后如何挽回损失： 很多影视投资诈骗案，都是通过虚假剧本、虚假项目、 ...
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