建立交易结算、信息技术、财务、风险控制、合规审查等职能部门，完善议事规则、决策程序和内部审计制度，并对关键岗位及业务实施重点控制。 实行会员制 局负责督促辖内银行业金融机构、非银行支付机构严格执行国家和自治区清理整顿各类交易场所工作的各项规定，加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测，严禁为未经自治区 ...
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了单位的人事生杀大权使得这些高管们在单位内部独断专行，内部审计、纪检监察部门失效，作为银行内部信息与控制系统的会计不能充分发挥作用，这些都 引渡回国,二陈原系广东省中山市实业发展总公司总经理和法人代表,于1995年伙同银行工作人员共同非法挪用资金4. 2亿元人民币,案发后潜逃至泰国,在泰国购置了豪宅, ...
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几年查办职务犯罪的办案实践和社会各界的反映进行了认真的分析：一方面检察机关内部对职务犯罪预防工作不够重视，缺乏抓手，不系统，层次浅，视野“窄”；一方面党政领导部门也 架起了三个网络，并建立了相关工作制度。这三个网络是：与纪检、监察、审计、公安、法院、工商、税务等职能部门建立的预防职务犯罪协作网；在行政 ...
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熟悉国际经济法律制度，掌握不同行业领域职能运作规律，会使用现代化办案工具、能运用外语办理案件的侦查人才，是检察机关自侦工作要适应两法修改实施以后和加入WTO 通过发函请求或派员前往侦查协作以及由上级院协调侦查、指定侦查协作。检察机关内部侦查资源的整合。刑检部门提前介入，在突破案件上发挥逮捕这一强制措施 ...
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的形式，要求各地财政保证其规定的支出，新增财力的大部分被硬性分配，地方财政职能被肢解。 建议：1.明确经常性收入的范围。2.明确财政收支范围与复式预算中 ，导致“外行看不懂，内行说不清”，无法进行实质性审查，也给对预算执行情况开展审计工作带来了困难。再者，会议期间，预算案加密级，不能作到代表人手一份， ...
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，安装工程顺利完工。之后，建筑公司与集团公司就该安装工程进行工程结算工作。经过数月的结算工作，双方于1998年9月签订《安装工程费用汇总表》（下称《 审计结论，那么视为合同条款中补充规定了审计条款处理。如果施工方不认可审计结论，那么审计结论应该看作行政系统的一种内部审计监督，不能对施工放发生效力，处理 ...
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负责对收费票据的会计核算，缺乏对收费票据有效的监管，没有发挥出内部审计应有的监督与服务职能。 （五）退费流程制度和信息收费系统缺乏监管 目前很多医院 共享，方便对各项数据的监管。 （八）通过HIS系统开展收费票据退费和稽核工作 医院的违规现象频发，因此需要通过HIS系统规范对票据的管理，注重票据的退费 ...
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公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种 人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权 ...
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年的期间内，多次贪污、挪用，上级单位毫不知情，直至案发。 2、企业内部管理混乱，私有意识逐步强化。在被告人任职的两个公司，公司会计同时也是以 行业经营者，企业纪检监察部门、公司监事会应当积极加强监督、审计工作，将国有资产的管理进行情报网络化，畅通政府各职能部门的信息渠道，有效监控国有资产的流转。 其次 ...
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地方公权力或者国有企事业单位经营管理活动、人民团体的公共职能活动等具有直接联系的特点。因而这种自治性事务与国家工作人员所从事的公共性的管理事务是根本不同的，即 ，即可以说是受基层政府的委托而进行的管理活动，也可以说是其自治性组织内部的自治性管理活动。因此，如果硬要说两委组成人员在从事这类管理活动时就是 ...
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