经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准，申请人民法院予以冻结或者查封。保险监督管理机构采取前款第（一）项、第（二）项、 ...
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经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准，申请人民法院予以冻结或者查封。保险监督管理机构采取前款第（一）项、第（二）项、 ...
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经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准，申请人民法院予以冻结或者查封。保险监督管理机构采取前款第（一）项、第（二）项、 ...
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经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经保险监督管理机构主要负责人批准，申请人民法院予以冻结或者查封。 保险监督管理机构采取前款第（一）项、第（二）项、 ...
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法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在 合作，特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会 ...
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，就在资金到账的一分钟之内，这笔钱又被迅速转到了一个私人账户上，并被用于个人消费而非理财。民警断定：这是一起诈骗案件！ 民警立即对该公司账号进行 ，民警发现，沈阿姨提供的炒股平台页面已无法正常打开。此时，戏剧性的一幕出现了，发现银行账户被冻结，骗子竟将电话打到了110指挥中心，反问民警为何冻结账户。 ...
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，就在资金到账的一分钟之内，这笔钱又被迅速转到了一个私人账户上，并被用于个人消费而非理财。民警断定：这是一起诈骗案件！ 民警立即对该公司账号进行 ，民警发现，沈阿姨提供的炒股平台页面已无法正常打开。此时，戏剧性的一幕出现了，发现银行账户被冻结，骗子竟将电话打到了110指挥中心，反问民警为何冻结账户。 ...
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请求人力资源社会保障行政部门和其他有关部门依法处理。 第五十二条 单位或者个人编造虚假事实或者采取非法手段讨要农民工工资，或者以拖欠农民工工资为名讨要工程款的 ，或者未向农民工提供工资清单； （三）扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡。 第五十五条 有下列 ...
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且未提出异议的， 包括出具借条时在场、所借款项汇入该方配偶掌握的银行账户等情形， 此时可以谨慎地推定夫妻有共同举债的合意。对于配偶双方 未解决配偶另一方承担责任的具体范围是以共同财产为限， 还是应当包括其个人财产？这涉及到对日常家事代理的理解。10日常家事代理权 （Schlsselgewalt） 并非 ...
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月22日向辽宁省高级人民法院（以下简称辽宁高院）提出财产保全申请，要求查封、扣押、冻结特莱维公司5850万元的财产，王阳以其所有的位于辽宁省沈阳市和平区澳门路、 系特莱维公司的工作人员，2010年5月魏亚丽经特莱维公司授权办理银行账户开户，2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行 ...
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