以上或者给存款人造成直接经济损失在10万元以上的，司法机关可以依法追究刑事责任；单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款100万元以上或者集资对象在150人以上 责任。 （一）P2P网络集资行为中非法吸收公众存款罪的适用 根据《刑法》第176条的相关规定以及《解释》关于非法吸收公众存款罪四个基本特征的 ...
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的定罪和量刑问题，以期对司法实践有所裨益。 一、社会不特定对象的理解与界定问题 通常认为，非法集资犯罪行为包括非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪两种 非法集资犯罪行为如非法吸收公众存款犯罪的重要标准。所谓非法占有目的，亦即行为人主观上希望将集资款据为己有，将集资款置于行为人本人或本单位的实际控制之下， ...
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手段、后续表现等各方面的证据来由办案人员进行事实推定。而事实推定所依据的 除基础证据外, 主要是经验与逻辑, 这就必然导致对于一个具体案件中 相一致原则进行, 统一认定为非法吸收公众存款行为, 而没必要按照存款人是否属于单位职工进行人为的区分。 在司法实践中, 诈骗罪和集资诈骗罪的区分也是一个值得注意 ...
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关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 （法释〔2010〕18号） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就 （包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相 ...
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关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 （法释〔2010〕18号） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就 （包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相 ...
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向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相 。第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：(一)不具有房产销售的 ...
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社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收 存款。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产 ...
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甘宇兵骗取款项不知情，主观方面与甘宇兵不同，故原判认定其属于非法吸收公众存款的从犯予以减轻处罚体现了罚当其罪。（5）罗志新在被投资人围堵 ，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他 ...
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培训经历、此前任职单位或者其本人因从事同类行为受到处罚情况等证据，证明犯罪嫌疑人提出的不知道相关行为被法律所禁止，故不具有非法吸收公众存款的主观故意等 的；（5）其他依照有关司法解释可以认定为非法占有目的的情形。15对于共同犯罪或单位犯罪案件中，不同层级的犯罪嫌疑人之间存在犯罪目的发生转化或者犯罪目的 ...
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社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收 。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （一）不具有房产 ...
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