情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者 以上的;(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份 ...
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根据刑法第194条第二款规定：所谓金融凭证是指除汇票、本票、支票之外的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证。根据人行有关文件规定[4]，结算 使用是指行为人在办理信用卡申领手续时，采取伪造的虚假身份证件、提供虚假的资信证明材料或冒用他人名义，在信用卡申请表等契约性文件上不如实填写等方法从发卡 ...
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法律规定催收不还这一要件，其本意就是为了对行为人的非法占有目的提供一个明确的证明，如果是合法持卡人透支后，没有收到银行的催收通知，其非法占有的目的不明确， 立法的具体情况。我国刑法第一百九十四条第二款规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，构成金融凭证诈骗罪。这里， ...
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验资证明；(四)股东名册及其出资额、股份；(五)持有注册资本百分之五以上的股东的资信证明和有关资料；(六)经营方针和计划；(七)营业场所、安全防范措施和与业务有关的 投资，但国家另有规定的除外。第四十四条 商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，应当按照规定的期限兑现，收付入账，不得压单、压票 ...
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受理后收妥款项向原告苏北公司签发了银行汇票。原告按合同约定，将上述汇票联交给证明的收款人江南公司，自己保留汇票的解讫通知联。江南公司骗取银行汇票正联后， 讫通知联进行审核后，在汇票联上加盖了转讫章，由黄浦商行（江南公司的委托收款行）支付了32.8万元的货款，黄浦商行将其货款32.8万元转入江南公司帐户 ...
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两种类型：一是持卡人在申请办理信用卡时就弄虚作假，如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。骗取发卡银行工作人员的相信，办理信用卡，然后进行 论处。新刑法第 177 条规定的伪造、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定 ...
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情况下，指使分理处会计李某违规在肴奇公司申请开具承兑汇票的承诺书上签字盖章，证明肴奇公司在该分理处账户上有全额保证金。随后，席津生又两次指使会计 十万元以下罚金或者没收财产。 （四）金融凭证诈骗罪的认定：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，有这种情形进行诈骗 ...
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有两种类型：一是持卡人在申请办理信用卡时就弄虚作假，如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。骗取发卡银行工作人员的相信，办理信用卡，然后进行 论处。新刑法第177条规定的伪造、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了 ...
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支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。第六条规定银行是支付结算和 信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖,在此将办理结算与票据贴现并列，也证明了票据贴现业务并不属于支付结算业务根据罪刑法定原则，在法律无明文规定的情况下 ...
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