意思表示是完全虚假的，未来根本不可能发生。如果证明成立，则利用软条款信用证进行诈骗活动是可以确定的。正是由于信用证软条款的上述性质，我国银行和企业可以 对合同其他条款疏于防范，甚至以此要求我方预付履约保证金或开证押金。我方公司必须对任何要求我方预付款项的合同提高警惕，尽量不要作出这样的规定。即使要签订 ...
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上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一 ...
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律师的职责，当确信诉讼请求没有根据时，应当拒绝代理。这对在事务所工作的律师不是什么难事，然而对公司法律顾问来说就不那么容易了，因为可能会面临遭到公司 诉讼过程中的技术性事务），但通常不会单方面作出可能影响到客户实体权利的决定，例如不经客户同意而进行和解，或者在刑事案件中径行决定被告是否向陪审团作证、 ...
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一罪处罚。我国金融刑法分别规制的“持有假币罪”、“违法发放贷款罪”、“用帐外客户资金非法拆借放贷罪”可谓犯罪行为与不法状态同时继续着的、相当典型的继续犯。 ，专门使用虚假票据进行诈骗的行为人。他们都以犯罪集团或犯罪结伙的形式出现，以实施票据犯罪为一种职业，以此牟取非法利益”。[10]对上述两种不同学理 ...
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内发展概况 信用卡于1915年起源于美国。一开始是商铺、饮食娱乐抑或是一些油气公司发行的。一些美国的商铺、饭店为了吸引各类消费者，倾销商品，提高他们的 ，通过扫描二维码或免费wifi对客户手机传入病毒，从而盗取客户手机中的重要信息。此种方式还不包括在我国国内进行诈骗。正是由于互联网的发达，犯罪分子通过 ...
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专门从事网络诈骗为目的团伙，他们分别注册了网络运营公司来进行伪装，还照骗销售人员来从事犯罪，以淘宝代运营的名义在互联网上进行诈骗犯罪。 与以往的诈骗方式不同， 被骗该如何处理： 这种淘宝代运营无非是利用想开网店的小白对网店行情不了解，给客户灌输高收益，最后上当受骗的。遇到后首先要保持冷静，然后收集跟 ...
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的部分运行机制和一些交易方式进行标准化合约交易。这些年来，变相期货交易在各地现货市场一直未能杜绝，甚至呈现愈演愈烈的态势。变相期货交易对市场体系的健康稳定发展 设立了期货市场监控中心来监控资金安全，客户开户之前必须先讲风险，做好客户风险等级评估和充分的风险揭示，期货公司还必须持续拥有充足的净资本以抵御 ...
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跟随操作能赚20%，但投资者最后往往亏损；更有甚者有的表面荐股，暗地设虚拟盘进行诈骗，致使投资者血本无归！ 【股票配资被骗案例分享，来源于央视新闻，希望大家在 签订协议，通过非法渠道购买公民个人信息，由话务员拨打有炒股意向客户的电话，称自己为游资公司，以配资为诱饵，诱骗受害者在虚假App购买由其推荐的 ...
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跟随操作能赚20%，但投资者最后往往亏损；更有甚者有的表面荐股，暗地设虚拟盘进行诈骗，致使投资者血本无归！ 【股票配资被骗案例分享，来源于央视新闻，希望大家在 签订协议，通过非法渠道购买公民个人信息，由话务员拨打有炒股意向客户的电话，称自己为游资公司，以配资为诱饵，诱骗受害者在虚假App购买由其推荐的 ...
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擦亮眼睛，加以甄别，不要被眼前的巨大利益所诱惑，尽量到线下正规金融机构进行投资。 【投顾服务费被骗案例， 】 深圳龙岗警方28日发布消息称，近日， 有限公司（以下简称xx），对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。 xx投资股份有限公司是国内较早取得投顾牌照的公司，2015年开始在深圳 ...
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