推广其P2P信贷投资模式，以提供资金中介服务为名，承诺3%至4%月息的高额回报，通过网上平台非法吸收公众存款。邓某在庭审中供述，公司成立前期 平台进行非法集资的案件，“以非法占有为目的”的认定必须慎之又慎，实践中也有必要对互联网金融涉及集资诈骗罪加以适当限定。首先，应对集资款“无法返还”的原因区别对待 ...
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依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(4)中国 2003年8月联合发布了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，禁止上市公司有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其关联方。 ...
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比如乐清、瑞安农信社可以组建农村商业银行；此外进行利率改革、建立小型投资公司、成立担保公司等等。温州民间资本筹集了10亿，但银监会未作批复。 在 来说，应当是一件好事，它弥补了银行无力贷款的缺陷，激活了市场经济，促进了国民经济的发展。 非法吸收存款罪和集资诈骗罪的区别 主观故意不同，侵犯客体不同。集资 ...
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披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，在高档写字楼租房办公，以经营活动需要投资为由掩盖其非法行为。许多犯罪嫌疑人都给 、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的对象也有所区分。对于非法集资与非法传销来说，非法集资的涉案人员就相对要多一些，而 ...
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披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，在高档写字楼租房办公，以经营活动需要投资为由掩盖其非法行为。许多犯罪嫌疑人都给 、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的对象也有所区分。对于非法集资与非法传销来说，非法集资的涉案人员就相对要多一些，而 ...
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在以高额回报为诱饵，夸大、虚假宣传公司的经营状况；3以支付高额利息为诱饵，虚构工程招投标、与他人合伙做外贸生意、投资基金等资金用途，采取出具借据、签订 诈骗，数额在五十万元以上的，应该立案。 二、集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别 根据会议纪要，集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪 ...
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从他方取得利益。 隐名合伙与普通合伙的区别十分明显，理论上和实务上容易混淆的是隐名合伙与有限合伙、两合公司、挂名投资，非法集资等。因此，有必要对此作 合伙人共有，而非普通合伙人所有。再次，是否显名不同。隐名合伙人在出名营业人的商业登记簿不显名；有限合伙人在有限合伙登记簿上必须作出记载。最后，抽回出资的 ...
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实质解释论，在罪刑法定原则的前提下把握非法集资与民间融资的本质区别，同时应运用宽严相济的刑事政策准确界定该罪的出罪与入罪。 一、对行为主体的 (24)目前我国金融市场上的理财行为，主要有基金管理公司所从事的委托资产管理业务、证券公司所从事的客户资产管理业务、信托投资公司所从事的资金信托管理业务，此外 ...
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打击民间借贷过程中可能出现的金融犯罪活动，应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动之间的区别。 应当修改刑法第176 基金、合会抬会、资金中介以及地下钱庄外，小额贷款公司、典当行、担保公司、自发性金融与产业协作组织等机构大量参与民间借贷，组织化程度有所提高。 [ ...
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打击民间借贷过程中可能出现的金融犯罪活动，应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动之间的区别。 应当修改刑法第176 基金、合会抬会、资金中介以及地下钱庄外，小额贷款公司、典当行、担保公司、自发性金融与产业协作组织等机构大量参与民间借贷，组织化程度有所提高。 ⑷ ...
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