是为直接实施诈骗的人提供工具或者条件的人。如在钓鱼网站诈骗案件中，提供域名的当事人；在电话诈骗中，负责到金融机构（或ATM）取钱的人。这类当事人，没有 诈骗提供了帮助，但没有共同犯罪的故意，如不知道他人是诈骗，将不构成诈骗的共犯。因此，行为人是否有共同的犯罪故意，是这类案件的辩护关键所在。如，A转让了 ...
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是为直接实施诈骗的人提供工具或者条件的人。如在钓鱼网站诈骗案件中，提供域名的当事人；在电话诈骗中，负责到金融机构（或ATM）取钱的人。这类当事人，没有 诈骗提供了帮助，但没有共同犯罪的故意，如不知道他人是诈骗，将不构成诈骗的共犯。因此，行为人是否有共同的犯罪故意，是这类案件的辩护关键所在。如，A转让了 ...
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中，认定诈骗罪不再需要被害人具有处分意识。那么，是不是说处分意识必要说仅仅不适合于此类案件，仍然是认定其他诈骗犯罪的必要条件呢？笔者认为，这一观点 推理出的被害人特征，不是认定诈骗犯罪的必要条件。 【作者简介】 秦新承，单位为上海市人民检察院。 【注释】 [1]参见《400电话成诈骗幌子 订折扣机票被 ...
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中，认定诈骗罪不再需要被害人具有处分意识。那么，是不是说处分意识必要说仅仅不适合于此类案件，仍然是认定其他诈骗犯罪的必要条件呢？笔者认为，这一观点也 的不完全归纳法推理出的被害人特征，不是认定诈骗犯罪的必要条件。 【注释】 [1]参见《400电话成诈骗幌子 订折扣机票被骗32万》，央视网，2010年9 ...
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保管，就必须有专门的场地和人员，而基层办案单位没有专门的停车场，办案民警平时也不敢发动车辆，一旦发动则说不清是不是擅自挪用。公安机关也再三强调不能碰 将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如属善意取得，则不再追缴。最高人民法院 ...
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处罚。很明显，以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话的行为，其侵害的财产权利不是民法中严格意义的财产所有权，而是民法中严格意义的债权，因为 掌握，使被害人遭受了一定的经济损失，不管侵犯了什么财产权利，都可考虑为诈骗犯罪。因为随着社会的发展，所有权以外的财产权利在社会经济生活中发挥越来越重要的 ...
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旨意，法律在这时惩罚的侧重点仍在于“购”，因为明知是他人犯罪所得及其收益而仍然购买，不管其目的是不是再次出售，购买行为都体现出行为人为上游犯罪人 ;(三)有其他情节轻微情形的。最高人民法院刑事审判指导案例第1095号袁某某信用卡诈骗，张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案体现了上述裁判规则。（来源于“刑事实务”微 ...
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信用额度，尤其是前往某些欠发达国家时。第八，保管好信用卡交易凭条，不要随意丢弃。第九，不随便点击短信中的链接，谨防诈骗电话。银行卡专业委员会 ，制定相应的业务规章制度和操作程序。建立有效的内部监督机制，降低操作风险。二是着力提升银行卡信息安全标准，规范敏感信息的使用和留存。一方面，升级卡片介质，积极 ...
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联络需要先知道一个联系方式，先打听，境外某个恐怖犯罪分子的微信号是多少，当然我不知道他们用不用微信号，电话号码是多少，在打听的时候，我觉得好像不应当当成 ，普通诈骗最高处无期徒刑，对吧？ 那假如说我们现在量刑实践是，我不知道大连是不是，假如说普常的作法是诈骗一千万就判无期徒刑，假如说量刑标准是这样子 ...
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要求。这一点可以进一步根据1992年8月最高人民法院《关于对诈骗后抵债的赃物能否判决追缴问题的电话答复》规定：赃款赃物的追缴并不限于犯罪分子本人，对犯罪分子 认真审查，确保存款人以实名开立银行账户。犯罪分子在银行开设账户准备进行诈骗时，基本上是不会提供自己的真实身份真实证件的，此时银行的审查职责就承担 ...
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