郎以其本人或亲属、朋友的名义作为法定代表人，以公司或个人相互控股的形式，先后注册或变更成立近二十家公司，由其实际控制管理或入股经营。2009年6月至 不认。在审查起诉阶段，其承认利用其实际控制的公司向银行贷款，有些贷款没有用于申请贷款的事由，其被抓之前均正常还款还息，辩解只是贷款违规，没有达到犯罪的 ...
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看不明白的就打电话问王会计。每月报的财务数据显示经营状况和申报时一样，很正常。这笔贷款每月都正常还利息，到了今年贷款快到期时我们提前告诉管某某让她准备 ，厂子还要继续经营，当时没办法我就找朋友想贷点款。在2011年6月我就通过朋友认识了抚顺市同利担保股份有限公司的柏总和韩某某经理。经担保公司担保在清原 ...
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的水公司放水。[5]因为部分集资主体是依法经工商登记成立的公司，且经营范围明确，其行为也没有超出经营范围，在界定其行为是否属于非法集资性质时，存在较大争议 不一致。另外，在部分非法集资案件中，集资对象基本是向亲戚和朋友筹集，由于现实中的朋友的范围太广泛，很难把握是否属于特定对象。在德阳市法院审理的非法 ...
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银行已恢复正常经营能力； （三）接管期限届满前，该商业银行被合并或者被依法宣告破产。 第六十九条 商业银行因分立、合并或者出现公司章程规定的解散 犯罪的，依法追究刑事责任。 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。 第八十七条 商业银行工作人员泄露在任职 ...
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银行已恢复正常经营能力； （三）接管期限届满前，该商业银行被合并或者被依法宣告破产。 第六十九条 商业银行因分立、合并或者出现公司章程规定的解散 犯罪的，依法追究刑事责任。 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。 第八十七条 商业银行工作人员泄露在任职 ...
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律师，最后十分钟，非常感谢你反应这么快，组织反击，感谢我们。我们三人成了好朋友了。最后一个问题，康达所在本案中有没有违规。这也是全国舆论界非常关注的。 －重庆的大律师说重庆打黑要防止扩大化？龚刚模是十多年守法经营的一个私营企业主，他下面有好多家公司，其中有一家叫保利娱乐有限公司，有一个保利夜总会，涉黑 ...
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，投资客户众多、且分布在全国各地，有些客户在亏损后因为亏损金额小或认为是正常的投资失败，本人并没有报案，还有一些人虽然报了案，但公安机关推诿扯皮不 协会登记为管理人；是否是正规现货交易平台的会员单位；是否是以诈骗的目的成立的公司，平台是否伪造了公章伪造了审批资质？经营范围是否有现货仓储、物流、经营范围 ...
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资金及费用。汉龙集团、刘汉、刘维所投资的公司与文某某开设的公司及企业没有任何包含与被包含关系，公司之间也不存在任何资金拆借。汉龙集团、刘汉、 汉、刘维的资金及收益均没有用于文某某身上。文某某通过自己的正常经营获取合法的经济利益，有一定经济基础，其不可能、也不需要通过为哪个组织实施违法行为来获取经济利益 ...
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加工相结合的经营方式，侦查机关可能指控说自产自销只是幌子，我们律师一定要注意这点，做好答辩准备。在孟某传销案件中，侦查机关立案时，孟某的公司已经筹备 中，当事人为了能够尽快回收成本，很多情况下都会以家人、亲戚或朋友的名义，自己出钱购买所谓的“份额”，从而能够让自己尽快晋升，回收红利，而这些家人、亲戚及 ...
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；现金、存款上双方不存在共同财产，离婚时互不干涉，不需再分割；男方经营的公司、所有的汽车等财产，离婚后属男方。2014年，李某在作为孙小某的法定 双方的家庭开支、日常花费及被告购买彩票，被告未提交证据证实其所支取款项用于正常合理开支，被告的辩解不能成立。故被告许某坤从中国农业银行宣威板桥分理处所支取的 ...
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