，对于企业十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被 象是相对固定的人员如企业职工或其亲友，那么最多引发民间借贷纠纷，而如果贷款对象是不特定的多数人，只要后果不严重，没有严重影响社会稳定的，就不会 ...
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，对于企业十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被 象是相对固定的人员如企业职工或其亲友，那么最多引发民间借贷纠纷，而如果贷款对象是不特定的多数人，只要后果不严重，没有严重影响社会稳定的，就不会 ...
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其遇到了不为其意志为转移的客观困难。所以，检委会认定：姚乐不构成诈骗罪，不予批准逮捕。 【评析】 对该案进行审议中，关注的焦点，一是金额巨大，二是 的一个关键因素；而是否采用了虚构事实或隐瞒真相的行骗手段是但只是区别诈骗犯罪与民间借贷纠纷的一个重要衡量标准。具体如何区分，我们可以从以下几个方面来认定： ...
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，均并处罚金。从事资金支付结算业务，数额达到200万以上符合立案标准。 高利贷是否构成非法经营罪在实践中一直存在分歧。对于高利贷行为，应该看到它的严重危害， 非法高利贷资金来源，净化民间借贷市场。 司法实践中也不乏其例： (1)温州施某利用其信用担保公司为平台，通过张贴广告等形式向社会不特定人员董某等 ...
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。10.依法打击资金掮客和资金融通中的违法犯罪行为，有效规范金融秩序。对于民间借贷中涉及商业银行工作人员内外勾结进行高利转贷、利益输送，或者金融机构工作 贷款，以及公司、企业在申请贷款过程中虚构事实、隐瞒真相骗取贷款、实施贷款诈骗构成犯罪的，依法追究刑事责任。三，有效防范化解金融风险.切实维护金融安全 ...
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的信托理财产品并非《证券法》规定的股票、债券和其他证券，不属于公开发行证券，故其不构成擅自发行股票、公司、企业债券罪以及欺诈发行股票、债券罪 健全民事行政法律监管体系 1、探索建立健全民间借贷登记制度。如借鉴温州建立民间借贷登记服务中心模式，一方面直接为民间借贷机构和相关配套服务机构提供场地、综合信息 ...
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向陈莉、郝俊卿等少数对象借款，借款对象均与其具有相对特定的关系，不构成非法吸收公众存款罪。江苏省徐州市中级人民法院审理的“马小武非法吸收公众存款案”中 的争议，致使人们无法依据法律准则来确定自身行为的合法性，一定程度上阻碍了正常的民间借贷行为，因此，只有对非法集资行为进行明确的定性，才能更好地指导司法 ...
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向陈莉、郝俊卿等少数对象借款，借款对象均与其具有相对特定的关系，不构成非法吸收公众存款罪。江苏省徐州市中级人民法院审理的马小武非法吸收公众存款案中 的争议，致使人们无法依据法律准则来确定自身行为的合法性，一定程度上阻碍了正常的民间借贷行为，因此，只有对非法集资行为进行明确的定性，才能更好地指导司法实践 ...
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限制而不具备股票发行资格，因而其融资渠道十分有限。民间借贷一般以不低于银行同期存款利率还本付息，这对小微企业或初创企业而言并非最优的融资方式但却是 或者证券期货监督管理部门的工作人员，因而即便其实施诱骗投资者买卖证券的行为，也不构成诱骗投资者买卖证券罪。 4．在开展股权众筹活动时实施假冒注册商标等行为 ...
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成本低、催收贷款方式简便和风险控制容易等优点。由于民间借贷游离于正规金融之外，也存在着交易不阳光、做法欠规范、风险难监控等问题，可能会产生 ，必须同时具备以下三个要件:(一)正确理解“违反国家规定”的内涵。“违反国家规定”是构成非法经营罪的基础条件，因此，明晰此处“国家规定”的确切范围，是限制对非法 ...
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