待核查账户内外汇存款87万美元，并要求结汇后划至Z法院账户。因G银行找不到协助扣划该外汇存款的操作规定，于是就咨询当地外汇管理局。当地外汇管理局给 中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》（银发〔1993〕356号，下称《通知》）第 ...
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其他特定作为义务；有协助法院执行的义务人，或拒不交出持有的特定物，或拒不查实、提供被执行人银行账户、存款、财产产权状况，冻结、暂停支付、提取、扣 、裁定罪的前提进行讨论。有人认为，只要人民法院的裁判一经生效就必须执行，只要法院的执行行为一经作出，当事人、协助义务人就必须服从。我们认为，不可一概而论。在 ...
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申诉。如果确认侦查行为违法，可依国家赔偿法的规定请求国家赔偿，不能向法院提起行政诉讼。当事人认为公安行政行为违法或侵犯其合法权益，可以向人民法院提起行政诉讼， B公司的职员抢走，公安机关即以抢劫的案由立案，同时将B公司银行账户上的10万元存款冻结。仅从这时的情况分析，公安机关办理了立案手续，并且采取的 ...
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查到数额的。 诈骗数额只是电信网络诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。 2016年12月，全国统一量刑数额标准 中说，在投资人在电子盘上显示客户盈利6.2万时收到老总左某指令后冻结客户账户,使其买入之后不能正常卖出,然后再由其他操盘手将价格反向拉大, ...
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的实现而与被执行人签订了合法有效的书面质押合同，并依合同约定将案涉银行账户内的资金质押为关联债权的保证金的；（二）被执行人在人民法院实施执行之前 本解答中规定的“在人民法院实施执行之前”是指人民法院直接针对执行标的实施查封、扣押、冻结、划扣资金等具有控制、保全性质的执行、保全行为之前。2018年12月 ...
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不可分或者分割会严重减损其价值的除外。对银行账户内资金采取冻结措施的，人民法院应当明确具体的冻结数额。第十六条 人民法院在财产保全中采取查封 地人民法院进行破产审查。第十二条 终结本次执行程序裁定书送达申请执行人以后，执行法院应当在七日内将相关案件信息录入最高人民法院建立的终结本次执行程序案件信息库， ...
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规定下列一些单位有权要求银行协助扣款： (1)法院、检察院、公安机关。中华人民共和国最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、 的，县级以上海关可以出具公函，说明情况通知当地银行，由银行从该单位账户存款内如数扣缴并转入海关账户。 (4)物价部门。国务院《关于坚决稳定物价的 ...
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约45亿元，涉嫌违反银行法。台中地检署适时发动搜索，扣押吸金所用的银行账户300余个，并扣押涉嫌人不动产、股票、车辆设备等共21亿余元。 卢 复杂，刑事侦查人员欠缺专业资金追查能力，无以有效证明被告财产与其犯罪所得的关系。法院要求检察官举证证明被告财产属于犯罪所得的证据门坎，常与证明被告有罪的程度相当 ...
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。 但金钱救济并不排除从罚款资金中获得一定补偿的投资者寻求以其它方式从有关投资银行获得任何其它救济或追索的权利。除了支付金钱罚款之外，和解协议发出了一项 法院对王氏夫妇提出有关内幕交易的指控，要求法院冻结王氏夫妇总资产已达2300万美元的股票账户，同时要求他们交出810万美元的非法所得，并承担相关民事 ...
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继续出租、出售的；（3）出租、出售的两卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡，继续出租、出售的；（4） 、支付宝账户等进行操作转存，合计人民币90000元，在不同银行账户之间频繁划转，妨害司法机关对上游犯罪进行追究。 法院认为，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得而 ...
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