白”，堂而皇之地进入正常的经济生活中。例如，1993年澳大利亚就曾查获一特大洗钱案，涉及金额达5100万美元。当警方破案时，其中4100万美元已被“ ，进而危害社会生活的方方面面。由于犯罪分子或许将来会利用我国的金融机构来进行“洗钱”，对此，我国不能不有所防范，以打击这类犯罪行为。行为人掩饰、隐瞒犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-649877.html -了解详情
是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其收益的非法性质，国际社会和国内刑法设立洗钱罪的 主要目的在于预防和打击上游犯罪,而对上游犯罪的种类和范围的规定, 近年来,这类犯罪之所以不断上 升,数额越来越大,其中一个重要原因就是这类犯罪的洗钱行为未能得到有效的遏制。2003年10月31日,第58届联合国大会通过了 ...
//www.110.com/ziliao/article-185604.html -了解详情
犯罪手段隐蔽、智能化；七是集体作案和女性作案比例有所增加。 金融领域的职务洗钱犯罪有以下四方面原因：一是金融市场超前及多元化发展与金融法制建设相对滞后 岗位进行严格的稽核检查，及时发现问题并加以解决，切忌流于形式。 对金融系统职务洗钱犯罪进行综合治理。一是动员全社会，加强社会监督。二是加强与司法机关的 ...
//www.110.com/ziliao/article-156740.html -了解详情
上游犯罪的非法所得不能被清洗，那么犯罪的经济目的也就无法实现。因此，洗钱能否成功，客观上成为能否 实现其上游犯罪的实施的必要条件。世界各国越来越重视 监督。 四、建立情报信息资料库，加强国际情报信息交流。欧美各国均重视加强防范洗钱犯罪的情报信息的收集。美国财政部已建立了利用计算机技术来分析、研究货 币 ...
//www.110.com/ziliao/article-185603.html -了解详情
尤其是有组织犯罪的润滑剂，是其不可或缺的“生命线”。现在世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视，纷纷通过立法对其加以控制。例如美国、法国、澳大利亚、香港 发展，尤其是一些境外组织在加紧对中国渗透的同时，也在利用各种途径进行洗钱活动。他们纷纷利用中国立法上的疏漏大肆从事清洗其非法资金的活动，严重破坏 ...
//www.110.com/ziliao/article-550270.html -了解详情
罪是明知是毒品或者毒品犯罪所得的财物而为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒的行为。“洗钱罪”、“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒 金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，如果行为方式是金融化的行为方式的话，就是“洗钱罪”；第二， 当上游犯罪是黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 ...
//www.110.com/ziliao/article-271633.html -了解详情
监管时难度很大，如果并购包含跨境因素，则情况更加复杂。为有效打击洗钱犯罪和恐怖融资活动，部分主要发达经济体在审查金融机构并购时往往将相关金融机构 【注释】 特别说明：本建议仅是个人观点，与所在单位无关。 《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（征求意见稿）的网络所在地址为：//www.pbc ...
//www.110.com/ziliao/article-226186.html -了解详情
实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下 或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。姚律师提醒：近年来，我国逐步完善反洗钱犯罪的法律规定、加大刑事打击力度，2001年《刑法修正案（三）》在1997年 ...
//www.110.com/ziliao/article-717695.html -了解详情
”的条文之后。 把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发，认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则，也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的 ，要根据各国同这种犯罪作斗争的实际情况并考虑该罪侵犯的主要客体而定。洗钱犯罪的经济侵害性决定了它在当代中国所侵害的主要客体应当是社会主义市场经济秩序 ...
//www.110.com/ziliao/article-550272.html -了解详情
的掩饰、隐瞒非法收入来源和性质的行为，如果其非法收入是贪污犯罪所得，则应以贪污罪和洗钱罪对其数罪并罚；但如果该非法收入是绑架犯罪所得，则对该犯罪人不能处以 使我们的立法和司法活动都陷于了逻辑悖论当中，如果想摆脱这样的困境，我们只能在立法中对洗钱罪的上游犯罪不作限制。 江苏省南京市建邺区人民检察院岳巧轶...
//www.110.com/ziliao/article-136940.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务