查证属虚假；二是被告人用诈骗方法获取贷款，案发前按假贷款合同的资金用途使用资金，经贷款方催要归还部分利息，后来拒不归还贷款。如何认定其非法占有目的？ 主观对共同犯罪行为可能造成的危害结果的认识有所差异。明知帮助占有贷款的人提供虚假证明，意在骗取贷款，而对占有贷款的人非法骗取贷款并不归还的危害结果持放任 ...
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，原被告间并无借贷关系。 法院认为： 原告所举证据仅有转账凭证，并未进一步举证证明其与被告间存在借贷关系，被告严某抗辩其仅是接受周某某委托将款项转至 周某某承担债务的任何法定情形。 因此，周某某明知诉争款项性质及资金走向，仍采取隐瞒事实真相虚假陈述的手段捏造其与严某存在民间借贷关系的事实提起本案诉讼， ...
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某和吴某某协调重庆市大坪医院出具了“王某乙存在严重抑郁状态和抑郁重度发作”的虚假诊断证明。2月8日上午，经薄熙来批准，重庆市有关部门对外发布了“据悉，王某 证明薄谷某为隐瞒别墅真实产权关系及避税，安排德维尔使用徐某提供的购房资金通过实施复杂的购房方案购买了枫丹·圣乔治别墅，以及薄谷某之后为继续掩盖别墅 ...
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注册或增资过程中，却验资成了有这么多的资金，从而从公司注册的角度向社会公众提供了一个虚假的资信证明，增加了债权人的风险，这种情况也是公司法所禁止 年以下有期徒刑或拘役，并处或单处虚报数额百分之一以上百分之五以下的罚金。另外还有一个虚假出资问题，指的是发起人或股东不交付或不按期交付作为出资的货币或非货币 ...
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元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权 为谋取不正当利益，改变贷款用途，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的； （6）提供虚假的担保申请贷款，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的，等等情形。 其次，诈骗贷款 ...
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贷款归还处于高风险状态的，方能认定为贷款诈骗罪。而在担保贷款条件下，出具虚假的财务报表仅作为衡量行为人非法占有目的的一个因素，不具有直接决定贷款诈骗罪构成的 借款人其他资料的虚假证明文件，也不能认定为贷款诈骗。而在担保贷款情况下，除了考察合同的真伪之外，还要考察担保的真伪和取得贷款后的资金使用情况。 ...
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如刑法第一百五十六条规定，与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、账号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的共犯 主体地位、作用特殊，因此在保险诈骗犯罪中能发挥独特的作用，故对他们故意提供虚假的证明文件的行为应当严厉惩处。 笔者认为上述阐述非常有道理，但是尚未深入展开。在保险 ...
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分配利润。(4)违反公司法第177条规定，在弥补上一年亏损前分配利润。(5)制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配。(G)公司向股东支付相当于股本金的货币但股东 在出资范围内承担赔偿责任。最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》第1条，出资人未出资或者未 ...
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，听之任之。银行利用职权私自动用企业的注册资金帐户。对注册资金的专用帐户，银行无视规定而违规操作，或出具虚假材料证明出资额已存入银行，或是在验资 作为信贷必须遵循的准则，增强法制观念，提高法律意识，严格依法放贷，确保金融资金的安全性、流动性和效益性。其次，要依照法律准则规范市场竞争行为。商业银行法明确 ...
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