查破案件，这是一种由物到人的过程，在涉及金融诈骗时，侦查人员可以直接根据报案人提供的财务资料初步确定涉案金额以及财物流动情况立案，同时根据财物流动初步 要对原始凭证的内容进行实质审查，特别要注意采取涂改发票、虚报冒领方法犯罪的经济案件的原始凭证内容的检查。 会计凭证记录了财物的发生、流转以及最终去向， ...
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刑法修正案七》第四条的规定和《最高人民检察院 公安部 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《立案追诉标准的规定（二 数额； 第三，被告人“骗取财物”的程度已经达到“扰乱经济社会秩序”的程度。否则，只可能是侵犯财产犯罪的“诈骗”类犯罪，而非“侵犯社会主义市场经济秩序罪”的“组织 ...
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较为严重，逃、废债行为相当普遍，债权人利益不能得到有效维护，金融诈骗、逃汇骗汇、骗取出口退税等违法犯罪行为仍较为猖獗；假冒伪劣商品愈演愈烈， 、法人的民事权利法定化、明确化，充分保护其合法权益，并使人民法院审理民事、经济案件有法可依、有章可循。通过制订民法典，可以为交易当事人从事各种交易行为提供明确的 ...
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的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品 是侵财性犯罪，其定罪量刑标准的设定应当适应经济社会发展状况。其次，近年出台的审理诈骗刑事案件等有关财产犯罪的司法解释均对有关数额认定标准 ...
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吊销牌证，并将车辆无偿追缴；已将入户、过户车辆变卖的，追缴变卖所得并责令赔偿经济损失。十四、对直接从犯罪分子处追缴的被盗窃、抢劫的机动车辆，经检验鉴定 以明显低于市场价格购买机动车的。十八、本规定自公布之日起执行。对侵占、抢夺、诈骗机动车案件的查处参照本规定的原则办理。本规定公布后尚未办结的案件，适用 ...
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吊销牌证，并将车辆无偿追缴；已将入户、过户车辆变卖的，追缴变卖所得并责令赔偿经济损失。十四、对直接从犯罪分子处追缴的被盗窃、抢劫的机动车辆，经检验鉴定 以明显低于市场价格购买机动车的。十八、本规定自公布之日起执行。对侵占、抢夺，诈骗机动车案件的查处参照本规定的原则办理。本规定公布后尚未办结的案件，适用 ...
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。 （七）诈骗罪 2011年4月8日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 辽宁省高级人民法院、辽宁省人民检察院、辽宁省公安厅《 20%以下，一般不超过2年。 （3）立案后，犯罪分子及其亲友自行挽回经济损失的，可以减少基准刑的20%以下，一般不超过2年。 （4） ...
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确实，处分行为的自愿性与处分意识之间存在着紧密的内在联系。由于在绝大多数诈骗案件中，行为人并没有对被害人进行强制或胁迫，故而如果被害人具有处分意识， 其遭受财产损失。但是，除此之外，即便被害人原本并非意在利用自己的财产去换取其他经济利益，而是基于其他目的处置或者利用自己的财产，也同样应当肯定其财产值得 ...
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或移送侦查机关，当事人不能通过民事诉讼获得权利救济。 针对牵连型合同诈骗案件，根据《经济犯罪规定》第10条规定，“不是同一法律关系”的合同纠纷与合同 制裁，社会公共利益和秩序遭到破坏。{1} 2.提高诉讼效率，节省司法资源。许多案件进入刑事审判后就没有必要再进行民事诉讼，刑事诉讼能够部分地解决民事诉讼 ...
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《刑法》第48条规定：“死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。”因此，集资诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的，未必就属于“罪行极其 利益损失论”。另一方面，事实上（国家和人民遭受的）经济利益损失是否特别重大一直是司法机关对金融诈骗犯罪案件是否适用死刑的关键判准。{1}从“张龙恩 ...
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