作出了明确规定，并界定了所谓数额巨大或者有其他严重情节的标准，包括非法吸收存款的金额、涉及的存款对象的数量、造成的损失和社会影响等几个标准，并区分个人和单位犯罪而设定了不同的标准。 （2）集资诈骗罪的定罪和量刑标准。《解释》第4条专门规定了如何认定以非法占有为目的。该要件为认定集资诈骗罪 ...
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【写作年份】2011年 【正文】 一、信用证诈骗罪司法认定中的数额问题 （一）数额较大是否为本罪的成立条件 信用证诈骗罪的成立，是否以达到数额较大为标准，在 。比如，某国内新成立公司，持有国内某银行为通知行的三个信用证，到该通知行申请打包贷款业务，贷款金额700余万美元。案发后查实，证内货物、数量、 ...
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；数额；主观追诉标准；共同犯罪 一、信用证诈骗罪司法认定中的数额问题 （一）数额较大是否为本罪的成立条件 信用证诈骗罪的成立，是否以达到数额较大为标准，在理论界 。比如，某国内新成立公司，持有国内某银行为通知行的三个信用证，到该通知行申请打包贷款业务，贷款金额700余万美元。案发后查实，证内货物、数量 ...
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姚乐客观上实施了虚构事实取得杨兵信任以获得借款的行为，但很难认定其存在非法占有财物的主观目的，不完全符合诈骗罪的构成要件。姚乐未能按期偿还借款，据审查的事实证据 之后又多次借给姚乐现金计50万元，只是要姚乐给其出具了一张金额为160万元的欠条，且没有要求支付任何利息。再通过姚乐在对待杨兵儿子的事情上， ...
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实践在此类犯罪的认定和处理上常发生困难和疑惑。特别在犯罪目的的认识上存在较大的分歧，从而影响到对这类犯罪的惩处。本文拟对金融诈骗罪的主观内容作 的手段，通过湖北省轻工业进出口公司从中国银行湖北分行共计骗开信用证33份，总金额8千余万元。然后，通过香港及国外的银行议付。此案中，被告人骗开信用证的行为已 ...
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，予以数罪并罚，但由于构成信用卡诈骗罪要求犯罪金额较大，而在本案中行为人只获得赃款800余元，故不符合信用卡诈骗罪的构成要件，应以情节显著轻微，危害 理解为可以扩展为犯罪分子尚未摆脱监视者力所能及地范围呢？当然也不是，因为正确地认定转化型抢劫罪地当场，应把握以下几点： 1、当场可以是实施盗窃、诈骗、 ...
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是行为人虚构事实，隐瞒真相致使财物所有人、保管人或持有人产生错误的认识自愿交付财物或处分财产。诈骗罪的成立，并不要求受骗人与被害人同一，而只要受骗人与处分权人 。 犯罪的数额与既未遂判断上，笔者认为，犯罪数额应以行为人诉讼请求中的虚假金额为准，既未遂判断标准上，以法院判决、裁定生效作为既遂标志，我国《 ...
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是行为人虚构事实，隐瞒真相致使财物所有人、保管人或持有人产生错误的认识自愿交付财物或处分财产。诈骗罪的成立，并不要求受骗人与被害人同一，而只要受骗人与处分权人 。 犯罪的数额与既未遂判断上，笔者认为，犯罪数额应以行为人诉讼请求中的虚假金额为准，既未遂判断标准上，以法院判决、裁定生效作为既遂标志，我国《 ...
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具有牵连关系，且信用卡诈骗罪的法定刑明显重于妨害信用卡管理罪的法定刑。如果行为人使用虚假身份证明骗领信用卡后没有使用的行为不能认定为信用卡诈骗罪（预备），而 用时先存款后消费，存款计付利息，在购物消费时可以在发卡银行核定的额度内进行小额透支，但透支金额自透支之日起计息，欠款必须一次还清，没有免息还款期 ...
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犯罪,而应当把这些诈骗行为作为有机整体看待,将这些无法认定为金融诈骗罪的诈骗行为,连同本来以普通诈骗方法实施的诈骗行为,以《刑法》第266条为基准,进行罪与 公司范某等人伙同民生银行广州分行白云支行原副行长凌某涉嫌票据诈骗,诈骗金额共计3亿元。范某伪造民生银行广州分行白云支行行政公章,交由当时主持白云 ...
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