》的理赔事宜。在办理保险理赔过程中，原告于事故发生后的2019年刚刚成立的无棣分公司出具的接受刘某家属提交保险理赔资料的收据，不能作为认定双方存在 有限公司的职工，是济南天永昶商贸有限公司的劳务人员； 8.证人的银行卡交易明细、调查笔录及证人的身份证复印件，证明刘某是济南天永昶商贸有限公司的工作人员， ...
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日，马某利用电话转账方式，将恒泰众合公司存在孙某名下的银行卡内的17万元，划入马某私自办理的农行金穗卡内，后将该款取出存入户名为马某的建行储蓄卡内 而将马某的行为认定为盗窃罪。因此，一审法院的判决正确。另外还要补充的一点是，不能因为马某是公司的股东就认为其成立职务侵占罪。根据我国《公司法》的规定，股东 ...
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中提取款项，而在办理银行卡时，办卡行已经掌握了包括身份证在内的详细情况。许霆进行的每一笔交易，银行都非常清楚。若ATM机的动作不是银行意志的体现， 财物的具体情况确定无法判断出该财物正在被他人有效控制支配，则即使行为人取得该财物也不能构成盗窃罪。而在当时情形下，许霆取走的是银行已经失去控制的财物。? ...
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，居无定所。作案手段不再是明目张胆，引入现代技术手段，如网络、手机短信、银行卡方式收款等。 2、组织更加严密，新型犯罪手法不断变换升级，具有很强的反侦察 相对司法实践的滞后，都将产生严重的危害，而这种危害的现实早已凸显。但我们不能因此而无端指责立法者的理念中明显存有忽视普通发票犯罪的倾向，要历史的看待 ...
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中提取款项，而在办理银行卡时，办卡行已经掌握了包括身份证在内的详细情况。许霆进行的每一笔交易，银行都非常清楚。若ATM机的动作不是银行意志的体现， 财物的具体情况确定无法判断出该财物正在被他人有效控制支配，则即使行为人取得该财物也不能构成盗窃罪。而在当时情形下，许霆取走的是银行已经失去控制的财物。? ...
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搜身等手段，从孙恒林身上劫得钱包一个，内有现金人民币500余元、银行卡、身份证等物。经鉴定，孙恒林构成轻微伤。此外，2008年9月26日17 程序视角出发，则行为人的行为构成立功毫无疑问；而如果从实体视角出发，则行为人的行为不能作为立功认定，但可以作为酌定情节，对其积极行为予以一定的褒奖。笔者认为对此 ...
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.购物退税诈骗：犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整可办理退税为由，诱骗事主到ATM机上实施转账操作，将卡内存款转入骗子指定账户。 张有受害者信息的临时身份证，去营业厅现场补办手机卡，使得机主本人的手机卡被动失效，从而接收短信验证码把绑定在手机APP上的银行卡的钱盗走。60.换 ...
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诉称，其与小刘是朋友，自2017年开始，小刘开始向小李借款，每次借款都能按期归还。后来小刘注册了一个新的微信号与小李联系，称要借款用于个人的经营及 先生辩称，小刘是在他毫不知情的情况下用他的身份证办理了银行卡、注册了微信账号，对借款30万元打到银行账户一事根本不知情。刘先生与小李之间不存在借款关系，不 ...
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无开户信息。8．金融机构协助人民法院查询的被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息，可以作为执行线索、拒不履行生效法律文书的证据或者结案依据使用。金融机构应在收到查控措施数据及电子法律文书后，根据办理结果数据生成加盖电子印章（可以是单位公章或网络查控专用章）的协助执行结果回执，通过 ...
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功能，其实不然，社保卡的功能可多了，除了看病，还能当身份证、银行卡等功能使用。1、可当身份证使用社保卡可当身份证使用，这是其身份凭证功能。身份凭证主要是指 缴费……所有一切都能轻松实现。11、刷卡消费、代发工资你是不是很头疼每换一家单位，就得重新办理一张工资卡，手里六七张卡想想也是醉了。现在有些企业 ...
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