银行个人信用不良记录 -法学论文搜索

网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法

提供驾驶员、约车人和乘客的姓名、联系方式、家庭住址、银行账户或者支付账户、地理位置、出行线路等个人信息，不得泄露地理坐标、地理标志物等涉及国家安全的敏感等信用信息在全国企业信用信息公示系统上予以公示。第三十三条出租汽车行业协会组织应当建立网约车平台公司和驾驶员不良记录名单制度，加强行业自律。第六章 ...

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网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法

提供驾驶员、约车人和乘客的姓名、联系方式、家庭住址、银行账户或者支付账户、地理位置、出行线路等个人信息，不得泄露地理坐标、地理标志物等涉及国家安全的敏感等信用信息在全国企业信用信息公示系统上予以公示。第三十三条出租汽车行业协会组织应当建立网约车平台公司和驾驶员不良记录名单制度，加强行业自律。第六章 ...

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预付式消费合同的法律管制

与企业共同开发新型消费卡或银行卡，可称为金融预付式消费卡。国内学者也提出银行介入预付式消费的思路[3]。另一方面，境外不仅存在第三方发卡的做法，有些国家还除要求对申请法人的经济实力等进行审查外，还特别关注负责人的行为能力、个人信用和守法等方面的情况。在符合法律要求并成功登记后，内阁总理大臣必须公开 ...

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上海市经济适用住房管理试行办法

住房保障机构（以下简称原住房保障机构）予以回购，回购价格为原销售价格加同期银行存款利息。取得房地产权证未满5年，但确因特殊情况需要转让经济适用住房的申请经济适用住房的，区（县）住房保障机构应当如实记录当事人的不良信用记录，并按照规定纳入上海市个人信用联合征信系统，供有关社会主体依法查询使用；当事人 ...

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论信用卡诈骗中恶意透支的认定与防范

人保持良好个人信誉的激励机制，要给资信状况良好的人更多的优质服务，使他们充分享受到信用卡消费的便利；对于失信行为予以必要的惩罚，使有不良记录的人差的持卡人进行跟踪监督，一旦发现其信用状况恶化，立即采取相应措施以化解风险。对透支实行严格控制。当持卡人出现透支时，银行应及时提示其已经透支，尽快补足存款 ...

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论现行保证制度的局限及其完善----以成本收益分析为中心

该履行最终将取决于债务人的个人资信。类似的，票据质押中作为质物的各种银行票据本质上也是一种债权凭证，只不过由于作为债务人的银行的信用相当高，人们常常忽略其中的重大事项，对金融资产管理公司的财务进行管理和考核；央行在资产管理公司收购不良资产时，向其发放了大量的再贷款，是资产管理公司的最大债权人，因而也 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗

诈骗犯罪便是依托信用卡这一新兴的金融工具。由于信用卡的使用是以持卡人的个人信用为基础，并可以透支消费，信用卡持卡人随之增加，利用信用卡恶意透支的现象也是一种短期违约行为，发卡行会以扣缴一定利息为对价，同时短期信用不良状况会在银行信用系统内体现出来。恶意透支可分为一般违法性的恶意透支和犯罪性的恶意 ...

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浅谈防范信用卡法律风险的措施

还贷能力，适度消费；平时做好信用卡使用记录，在还款日之前及时还款；规范使用信用卡，个人信息发生变化后，及时通知发卡银行。 4、保管好信用卡、密码及个人加强申请资料的真实性审核。信用审查的手段较多，如利用公安户籍查询系统、社会征信系统、工商局企业查询网站、公积金查询系统、不良客户信息库等途径，多角度比 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗犯罪

诈骗犯罪便是依托信用卡这一新兴的金融工具。由于信用卡的使用是以持卡人的个人信用为基础，并可以透支消费，信用卡持卡人随之增加，利用信用卡恶意透支的现象也是一种短期违约行为，发卡行会以扣缴一定利息为对价，同时短期信用不良状况会在银行信用系统内体现出来。恶意透支可分为一般违法性的恶意透支和犯罪性的恶意 ...

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我国民营企业法律保障探析——周素文

个人的违法违纪行为，都应记录在案，形成“黑名单”，有关信息要在网上公布，使社会公众能及时查询。通过建立企业经济档案制度和个人信用体系，相应减少商业欺诈、可能存在干预银行贷款自主权的嫌疑；创办企业手续从简、验资从宽可能会与《公司法》的规定相背离。我们在给予民营企业法律保护的时候应当注意这种不良倾向。 ...

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