向郭某某交纳了购房定金20万元，购房款40万元(其中47万元打入原告李某某名下的银行卡帐户内)。2007年9月8日，陈某某向北京中大恒基房地产经纪有限公司交纳 关于李某某称诉争房屋有抵押贷款，现陈某某同意清偿郭某某名下的银行贷款余额，故房屋有抵押贷款一节，不影响房屋买卖合同的履行。另《城市房地产管理法 ...
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的融入资金。在法律法规规定的范围内，小额贷款公司从银行业金融机构融入资金的余额，不得超过资本净额的50%。小额贷款公司不得向内部或者外部集资，不得吸收或者 小额贷款公司应当遵守现金管理规定，合理使用现金。贷款发放和回收主要通过转账或者银行卡等结算渠道，减少现金交易。第五章风险管控第三十四条小额贷款公司 ...
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既然可以作为合法持卡人和使用人，当然能够实施如恶意透支此类的诈骗活动。根据《银行卡业务管理办法》的规定，单位的允许透支额（无论是单笔透支额还是月透支额 的犯罪性恶意透支。所谓透支限额，是指发卡银行规定的持卡人可使用的超过其实际存款余额以上的最高限额，包括单笔透支限额和月累计透支限额两种。超过限额透支的 ...
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3万元。两辆车现由原告控制；5、自2014年1月至2014年3月12日，原告通过银行卡转给被告74万元，通过余额宝转给被告21万元，共计银行存款95万元，该存款由被告控制。 原、被告对上述事实无异议，且有结婚证、户口本、离婚协议书、房款收据、银行转款记录等证据 ...
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后对方要求李某使用电话银行业务，以方便交易，李某在同意后还特地修改了银行卡密码。后对方谎称准备发货，发货前要确认李某账户是否足额，并要求听到李某 某在与对方通话的同时，拨打了电话银行直至语音播报余额，对方之后表示马上发货。当天下午，李某却发现自己银行卡内的5万元不翼而飞{1}。 案例2：2011年5月 ...
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。根据2000年11月8日发布的中国人民银行《关于颁布〈银行卡发卡行标识代码及卡号〉和〈银行卡磁条信息格式和使用规范〉两项行业标准的通知》，信用卡 和情节特别严重则主要从伪造信用卡、伪造空白信用卡的张数和伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额两个方面予以界定。根据《妨害信用卡管理解释》第5 ...
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、不充分的，支付宝将对被核查账户采取包括但不限于如下限制措施：关闭余额支付功能、限制收款功能、冻结账户内资金、冻结账户、停止提供支付宝服务。涉嫌 尽管《办法》的冠名将第三方支付机构定性为非金融机构，但是文件内容所涉内容及银行卡收单、备付金、现场检查等金融性的特有术语无不表明，第三方支付行业类似于准金融 ...
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、不充分的，支付宝将对被核查账户采取包括但不限于如下限制措施：关闭余额支付功能、限制收款功能、冻结账户内资金、冻结账户、停止提供支付宝服务。涉嫌 尽管《办法》的冠名将第三方支付机构定性为非金融机构，但是文件内容所涉内容及银行卡收单、备付金、现场检查等金融性的特有术语无不表明，第三方支付行业类似于准金融 ...
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， 2006年4月，许霆在某银行ATM机上取款时，发现取出1 000元后银行卡账户只被扣除1元。之后，他共取款171笔17. 5万元。2008年，法院 其犯罪所得173 826元。2001年3月，云南的何鹏在ATM机上查询余额时发现卡面余额有百万元之多，遂分次取款共计429 700元。2002年，何鹏 ...
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基金等相关费用。 9、房价是否包含了燃气设施费？房价是否包含了维修基金余额？ 10、卖主需在交房日前将其户口迁出。 11、如果买卖双方发生纠纷 是同一个人。因此还应当核实代理人的身份。 除此之外，还应当注意，房款应当尽量从自己的银行卡号汇入产权人的银行账号，而尽量不要以现金交付，或者汇入代理人的银行卡 ...
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