解释如下：一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物２千元以上的， 认识，全面发挥人民法院刑事审判职能作用，为有效遏制集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动，规范金融市场秩序提供有力司法保障。二、坚决贯彻依法严惩集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪 ...
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也是其中的原因。例如：查询到单位帐户上有存款并予以冻结，往往因当事人向其上级党委、政府反映后，冻结的存款也无法扣划。 6、涉企涉府案件的大量 缺失严重。比如对执行担保、案外人提出执行异议的处理，目前只是要求各法院按有关法律及司法解释办理，而没有作出系统明确的规定；对无故推诿拒不接受或协助法院执行的单位 ...
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的其他财产。山东省高级人民法院将该建筑公司的18747平方米的土地、沿街商品房、三栋住宅楼予以查封，并冻结其银行存款265万元(价值共计3000万元)；并于2005 可以将其分为程序违法和实体违法。程序违法主要是指申请行为违反法律的有关诉讼程序的规定，它主要包括诉前财产保全中申请人未在法定期限内起诉、 ...
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的银行业务，但是相应的反洗钱机制还存在一些不足。首先，根据我国网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面 信息的审核等。 3、进一步细化监管的具体操作措施，比如调查的方法、手段，冻结和解除冻结的执行程序等，增强法律的可执行性。四、结语 综上所述，我国的 ...
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。若遇交易中断情况，客户应认真核对账务信息，若有问题要及时与银行联系。 第八条 交易资格冻结 客户的登录密码、支付密码连续6次验证未通过，银行将 一卡通活期网上支付”两种付款方式供购物客户选择。在申请开办流程方面，招商银行规定所有招商银行客户均自动享有此项服务，无须办理申请手续，既可享有查询账户余额和 ...
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人享有不当得利返还请求权。问题在于，当受款人尚未支取错误汇款，其债权人就查封、冻结该错误汇款并采取强制执行措施，使受款人陷入无资力状态时，错误汇款人是否 。其次，除了法律、法规有特别规定的以外，汇入银行依汇款人指示所为履行行为具有无因性。同时，汇入银行与受款人之间的合同关系具有存款合同与委托合同的双重 ...
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长为2年、查冻不动产和其他财产期限最长为3年，且到期后可按照原来的期限续期。最新司法解释查封冻结期限的规定根据2015年2月4日开始施行的《最高 释〔2015〕5号）第四百八十七条第一款规定“人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年，查封、扣押动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权 ...
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、协定和其他具有条约、协定性质的文件中规定免于查封、扣押、冻结的财产； (八)法律及司法解释规定的其他不得查封、扣押、冻结的财产。 【法律依据】 《 执行工作若干问题的规定(试行)》(法释〔1998〕15号)第34条规定： 被执行人为金融机构的，对其交存在人民银行的存款准备金和备付金不得冻结和扣划，但 ...
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条 人民法院依照民事诉讼法第一百一十条至第一百一十四条的规定采取拘留措施的，应经院长批准，作出拘留决定书，由司法警察将被拘留人送交当地公安机关看管。第一百七 执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款等各类可以直接扣划的财产，人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。第四百八十七条 ...
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条人民法院依照民事诉讼法第一百一十条至第一百一十四条的规定采取拘留措施的，应经院长批准，作出拘留决定书，由司法警察将被拘留人送交当地公安机关看管。第一百七十 被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款等各类可以直接扣划的财产，人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。第四百八十七条 ...
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