或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外 的开户资料、交易结算单所反映的内容； 涉案机构公司或涉案人员的资金流向与银行历史信息 二、律师要掌握电子证据的质证技巧 网络平台投资诈骗案件是高科技犯罪， ...
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、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员 发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 第四十四条 本规定由总经理办公室负责解释。 第 ...
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与海外可疑IP地址发生联系的国内IP地址，通过对国内IP地址用户的信箱、银行账户、电话等信息的进一步分析，就可以发现其中的异像。[19]数据挖掘技术 不足。该法第115条规定，当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：采取强制措施法定期限 ...
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依照本法及时履行赔偿义务。 第二章行政赔偿 第一节赔偿范围 第三条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（ ）返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息；（八）对财产权造成其他损害的，按照直接损失给予 ...
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依照本法及时履行赔偿义务。 第二章行政赔偿 第一节赔偿范围 第三条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（ ）返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息；（八）对财产权造成其他损害的，按照直接损失给予 ...
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的汇款，使先入会的会员获得大大超出其自身出资金额的财物。日本学界认为，明知这种毁灭性的逻辑而加入时，诈骗罪成立的条件必须是被害者被骗陷入错误， ，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的 ...
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的汇款，使先入会的会员获得大大超出其自身出资金额的财物。日本学界认为，明知这种毁灭性的逻辑而加入时，诈骗罪成立的条件必须是被害者被骗陷入错误， ，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的 ...
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之间起了居间介绍作用，并已将人民币25万元交给了中介公司的一名姓王的工作人员，该人出具了收条。 二审审理期间，上×未向法庭提交新的证据。 经 的该项抗诉意见，本院予以采纳。 北京市人民检察院关于一审判决将被害人石×向张×2银行账户汇款的人民币20万元认定为wjl的诈骗数额，属证据不足的抗诉意见，经查： ...
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8 传真机诈骗法。即骗方先行电话订货，然后利用外地汇款的时间差，先通 过银行向供方汇去少量款，取得盖有银行公章的汇款单后,再用涂改液改为大额汇 款， 而受骗; 对于已被骗走的货款或商品，要及时向有关部门报案。4．提高企业工作人员素质，不断完善和加强自我保护意识和技能从大量的合同诈骗案例中可以看到，一些 ...
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，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。律师要重点审查认定诈骗时间、诈骗金额是否错误。犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡以及拨打电话的时间无法吻合得情况经常存在，在诈骗 洁的名字以北京收藏协会工作人员名义与他联系过，并卖给他六件藏品，自己共分四次给周某共打款53万。公安机关根据银行流水以及报案人马某的 ...
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