的要求，但李四自己只有1万块钱。他听从张三的建议，向银行申请了白领通消费贷款19万元，借给张三。张三承诺只借半个月，利息5000元， 以营利为目的向社会不特定对象提供借款的； （四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的； （五）违反法律、行政法规强制性规定的； （六）违背 ...
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直接融资中资金供给方所承担的风险较大。间接融资的工具有存单、贷款合约等。间接融资中，由于以银行等金融机构作为中介，资金提供方的安全性高，但是收益较低， ，即使是真实的将资金用于合法经营，一旦经营失败，行为人所考虑的不是如何缩小融资规模，反而会倾向于扩大融资规模，开始继续融资的疯狂赌博。吴英案就是一个适 ...
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直接融资中资金供给方所承担的风险较大。间接融资的工具有存单、贷款合约等。间接融资中，由于以银行等金融机构作为中介，资金提供方的安全性高，但是收益较低， ，即使是真实的将资金用于合法经营，一旦经营失败，行为人所考虑的不是如何缩小融资规模，反而会倾向于扩大融资规模，开始继续融资的疯狂赌博。吴英案就是一个适 ...
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1、如涉及家庭暴力，应提交法医鉴定，提出证人。2、如涉及吸毒、赌博行为的，应提交居委会或村委会或公安机关出具的证明；涉及行政处罚、刑事犯罪 转移误区.有的婚姻当事人在离婚前或在离婚诉讼中,常常转移或隐匿共同财产,比如银行存款股票变更房屋登记等,以为转移了便万事大吉,实际上往往会留下相关证据,还可能导致 ...
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认为，具体案件如何处理，是法官、检察官的任务，不是学者的任务。一些根本不适用于司法实践的论著，能够得到许多人的欣赏。而对许多具体疑难案件的处理，常常 ，属于贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款；不少人主张，只要使用伪造、变造的票据，即使与银行工作人员串通，也成立票据诈骗罪；还有人认为，将伪造、变造的国库券 ...
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认为，具体案件如何处理，是法官、检察官的任务，不是学者的任务。一些根本不适用于司法实践的论著，能够得到许多人的欣赏。而对许多具体疑难案件的处理，常常 ，属于贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款；不少人主张，只要使用伪造、变造的票据，即使与银行工作人员串通，也成立票据诈骗罪；还有人认为，将伪造、变造的国库券 ...
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归个人使用进行非法活动。这里所说的非法活动是指挪用公款供个人或他人进行走私、赌博等违法犯罪活动。对这种情况的定罪，没有要求挪用公款的数额要达到较大， 投资。拆出资金限于交足存款准备金，留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算，联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的 ...
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评价为具有遵从财物可能具有的用法进行利用、处分的意思。例如，骗取他人的名画用于自己观赏的，具有利用意思，构成诈骗罪，但是，如果在具有毁坏、隐匿的意思的 行为不符合诈骗罪的构造，除非行为人产生不还本付息的想法后，进一步实施了使银行做出免除贷款债务的承诺，从而使行为人得到了免除债务的财产性利益，否则，不能 ...
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或多种非法行为，包括:(1)提供非法物品如放高利贷;(2)掠夺性犯罪，如盗窃、伤害;(3)赌博、毒品、淫秽物品交易和卖淫等。 2、功能概念说:阐述有组织犯罪的功能 机构的配合，突出金融主体的作用。如在奥地利，贷款和金融机构在被怀疑存在可能与洗钱犯罪有关的银行交易时，负有向联邦内政部有关机关报告的义务。 ...
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银行惜贷，中小企业融资成本过高，故而高利贷者才有其市场。高利贷案件，超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数）部分的利息不予保护。除一部分生活性借贷 如出借人明知借款人借款用于非法活动亦不予保护。见《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第十一条。这里所指的非法活动应该包括赌博、吸毒等。 [ ...
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