。2016年6月7日，原告向案外人王某苏名下中国建设银行账号为6251的账户分别转账50000元、1000元，共计51000元，为被告垫付参与众爱联盟传销组织的 麒麟区一别墅，被告于同年5月6日前到房屋产权登记机关配合原告办理产权过户登记手续。同日，原告向被告汇款94.5万元，被告向原告出具收条一份。 ...
//www.110.com/ziliao/article-863229.html -了解详情
人民币五千元。 伪装成公益机构募集捐款进行诈骗 1月27日，蔡某使用其个人身份信息，注册了名为武汉市慈善会的微信公众号，并使用其下载、修改的 以亲属感染为名进行诈骗 不法分子冒充学校或公司工作人员，以孩子或某亲属疑患新冠肺炎已被隔离医治为由，要求受害人向指定账户汇缴住院费治疗费等，骗取受害人钱财。 ...
//www.110.com/ziliao/article-824682.html -了解详情
以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者 十三条的规定定罪处罚。 第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过 ...
//www.110.com/ziliao/article-578264.html -了解详情
知情之女谢○娟名义在大府城证券股份有限公司（以下简称大府城证券公司）开立第九六九八一四号账户买卖股票，以每股五十二元至六十四元价格，向 , supra note 41，at 325. [81]按美国法上，一般亦以告知消息人有无获得个人利益，作为判断告知消息者有无违反其忠诚、信赖义务而泄密的判断标准。 ...
//www.110.com/ziliao/article-483252.html -了解详情
签名;十一、离婚协议书签订的年月日。 五、婚姻法及司法解释对夫妻共同财产和个人财产的规定。 (一)夫妻共同财产 夫妻共同财产具体主要指：夫妻关系存续期间一方 男方享有60%的产权。 (4)关于房屋出售的详细约定 如果买方无需银行贷款，男方须自该房款到男方银行账户之日起10日内，将xx万元打入女方的银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-341559.html -了解详情
，男方享有60%的产权。(4)关于房屋出售的详细约定如果买方无需银行贷款，男方须自该房款到男方银行账户之日起10日内，将xx万元打入女方的银行账户 实业有限公司(香港) (所占公司股份比例为49%)归女方所有。6、其他物品的处理男女双方各自的私人生活用品(包括但不限于个人生活用品、个人证件、首饰、手表 ...
//www.110.com/ziliao/article-325826.html -了解详情
占有财物的手段而已，尽管在形式上看，银行在占有财物，但实际上，在储户的银行账户的范围之内，储户对其财物具有支配、控制权。[40] 但是，这个观点存在疑问。实际上，即使 乙不在家时，行为人甲前往乙家欺骗丙说，乙让我来把他的西服拿到我们公司干洗，我是来取西服的。丙信以为真，甲从丙手中得到西服后逃走。在这个 ...
//www.110.com/ziliao/article-309038.html -了解详情
占有财物的手段而已，尽管在形式上看，银行在占有财物，但实际上，在储户的银行账户的范围之内，储户对其财物具有支配、控制权。(40) 但是，这个观点存在疑问。实际上，即使 乙不在家时，行为人甲前往乙家欺骗丙说，乙让我来把他的西服拿到我们公司干洗，我是来取西服的。丙信以为真，甲从丙手中得到西服后逃走。在这个 ...
//www.110.com/ziliao/article-308820.html -了解详情
东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。 。对账户资料和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件 ...
//www.110.com/ziliao/article-256442.html -了解详情
石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。 。对账户资料和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件 ...
//www.110.com/ziliao/article-4879.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务